阿拉伯聯合銀行阿聯酋在外國銀行分行違反了AML的費用160萬美元。

阿拉伯聯合酋長國中央銀行（CBUAE）已確定在阿聯酋運營的外國銀行中對迪拉多州立大學的財務處罰。

以下懲罰 2018年第20號皇家法令第14條 抵制恐怖主義和非法組織的洗錢和財務鬥爭和修正

中央銀行的檢查顯示，該銀行未能遵守恐怖主義和非法組織的金融洗錢和經濟鬥爭。

中央銀行指出，它正在試圖確保其銀行和僱員遵守阿拉伯聯合酋長國的法律，規則和標准通過監督和法規。

中央銀行表示，這些措施保持了金融交易的透明度和完整性並保護該國的金融體系。