證券和商品（SCA）已在已獲得許可證的公司中罰款500萬迪拉姆，並將上述問題提交了公開訴訟，以違反反洗錢法律和反恐法律規則。
執法表明，阿拉伯聯合酋長國金融監管機構的重大行動，以維持市場誠信並強制執行該國金融部門的內部法規。 阿聯酋航空（WAM） 在 陳述–
調查表明，懲罰業務與外國公司合作，參與了為阿拉伯聯合酋長國納入目標投資者的運營。
不正式建議該公司外國合夥人已獲得當局的許可。檢查員確定了不適當客戶的首都的意圖。
當局確認的違法行為，包括違反對洗錢法（AML），對恐怖主義的財務規則以及與參加非法活動的組織籌款有關的措施。
SCA表示，對司法機構的提及顯示了“對透明度的承諾不變，並支持遵守法規的最高標準”。
通過將案件增加到監督法院，他說：“確認對透明度，抑制和遵守法規的承諾，符合最佳國際慣例。”
當局強調了監督方法，並指出，它仍然保持“對監督，監督和執法的戰略關注，所有這些都支持阿拉伯聯合酋長國作為可靠且有能力競爭的定位。”
該案被認為是SCA在今年年初實施的最新集合。 當局宣布對1115萬迪拉姆的財政懲罰。 該公司自2025年1月初以來，顯示了阿拉伯聯合酋長國金融服務部門的持續檢查
AED懲罰500萬次表明SCA針對此類違規行為指定的最大罰款，強調了控制者的決心，以阻礙金融不當行為，並保護阿拉伯聯合酋長國聯合酋長國市場的投資者。
