CAC 向 EFCC 報告 248 家虛假公司註冊，指責銀行助長腐敗

• 網信辦指責一些銀行效率低下，不允許企業運營和通過
• 據悉，248家公司存在虛假EFCC註冊，三名工作人員已移交給ICPC
• 不披露其擁有重大控制權的人員的公司將被 CAC 標記為不活躍

Oluwatobi Odeyinka 是 Legit.ng 的商業編輯，報導​​尼日利亞的能源、金融市場、技術和宏觀經濟趨勢。

企業委員會（CAC）總註冊官Hussaini Magaji（SAN）指責一些銀行和金融機構允許低效和不可持續的公司繼續運營，從而破壞了尼日利亞的反腐敗框架。

馬加吉週二在阿布賈舉行的反腐敗演講和小組討論中發表了上述言論，這是該委員會成立 35 週年紀念活動的一部分。

CAC 旗下非活躍公司的旗艦銀行

據 CAC 老闆稱，不披露其重要控制人 (PSC) 的公司會被標記為不活躍，因為它們不被視為合規委員會。

他表示：“如今，在 CAC 中，如果沒有其擁有重大權力的人員進行完整聲明，任何公司都不會被視為合規。不開設 PSC 的公司會被標記為不活躍，這種狀態使它們沒有資格從事可信業務。”

然而，馬加吉對一些金融機構將繼續允許這些陷入困境的公司開設銀行賬戶和開展業務表示擔憂。

他指出，即使網信辦宣布這些公司不活躍，一些銀行仍然允許這些不活躍的公司自由經營。

他解釋說，尼日利亞監管機構應該嚴厲打擊統一合規行為，警告企業不應享有合法性的特權。

CAC向反植入機構舉報虛假註冊和工作人員

馬加吉還透露，這三個小組已將該委員會移交給獨立腐敗行為和其他犯罪委員會（ICPC），原因是一名外國人涉嫌篡改公司記錄的不當行為。

他表示，此舉將加強內部廉潔，表現出對腐敗的絕不容忍。

此外，網信辦還向經濟金融委員會（EFCC）報告了其係統中發現的248家虛假公司註冊信息，以供調查和起訴。另外 15 起案件也正在接受進一步調查。

他表示，受影響的實體缺乏可貶損的企業身份，也沒有通過稅收為政府收入做出貢獻。

索取一份國家財產登記冊

登記總長再次呼籲建立一個單一、統一的國家委員會，以提供健全的所有權信息，並敦促尼日利亞建立一個密集的監管框架。

他解釋說，包括採掘業和尼日利亞加工區管理局 (NEPZA) 在內的一些團體已聲明，他們在 CAC 中央數據庫之外保留單獨的有用記錄。

“這種情況造成了重複、不一致和監管密度。它削弱了我們國家框架的完整性，並使執法工作複雜化，”他說。

Magaji 表示，CAC 被正確定位為尼日利亞財產數據的中央存儲庫。他鼓勵他的追隨者專注於支持加強登記冊的改革。

他表示，統一系統將增加核查程序，提高透明度，加強尼日利亞對全球反洗錢和反恐融資標準的遵守。

你會煽動更強烈的法律報復

馬加吉進一步呼籲人民將具有徽章權力的規則提升為國民議會的一項法案，以提供必要的更強有力的法律基礎。

他還證實了對除民眾之外的一些大群體的擔憂，宣稱他們是利益的所有者，並將這種做法描述為一種破壞系統能力的轉移行為。

CAC負責人結束了反腐敗和執法機構之間的合作，包括EFCC、ICPC、尼日利亞金融情報機構和國家禁毒執法機構。

CAC刪除了400,000多家不合規公司

合法化 據早些時候報導，CAC 已將超過 400,000 家不活躍和不合規的公司從其代碼中刪除，以保護尼日利亞公司記錄的完整性。

委員會對全數字註冊系統的更改使企業家可以遠程註冊其業務，從而更輕鬆地開展業務。

它最近與 SMEDAN 合作，為 25 萬家小型企業提供免費註冊，並推出最便捷的財產登記方式。

資料來源：Legit.ng