OJK 將 BPR DCN 的犯罪嫌疑人移交給峇都瑪瑯檢察官辦公室

調查的結論體現了OJK致力於以堅定、一致和可持續的方式執法，以維護銀行業的誠信和保護公眾的利益。

雅加達（ANTARA） – 金融服務管理局（OJK）已完成對東爪哇瑪瑯 PT BPR DCN 涉嫌銀行犯罪案件的調查，並將嫌疑人和證據（第二階段）移交給巴圖瑪瑯地區檢察官辦公室檢察官。

OJK 綜合金融服務部門政策和監督部門負責人 Agus Firmansyah 週五在雅加達發表的聲明中表示：“這項調查的結論體現了 OJK 堅定、一致和持續執法的承諾，以維護銀行業的誠信並保護公眾的利益。”

在本案中，OJK 指定一名姓名首字母為 GK 的嫌疑人為 PT BPR DCN 的專員和股東。

此前，OJK 調查人員將第一階段案件移交給檢察官辦公室，並於 2026 年 6 月 26 日宣布案件結案（第 21 頁）。

調查過程是在OJK調查人員面臨嫌疑人一系列抵抗企圖後進行的，包括未能回應訊問傳票、試圖逃跑、提出各種法律上訴，包括兩次預審以確定嫌疑人的身份。

此次調查是OJK檢查流程的延續，該檢查流程分階段進行，從例行檢查、專案檢查、調查、檢查。

OJK表示，這項措施反映了監管機構對確保金融服務公司遵守法律法規的承諾，同時維護公眾對金融服務業的信心。

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偵查結果顯示，犯罪嫌疑人涉嫌實施多項含有銀行犯罪成分的行為。

首先，他們沒有透過現金接收機制將2020年1月至2024年6月期間的價值約58億印尼盾記錄在PT BPR DCN的帳簿中。

其次，2024 年 2 月，透過從 BPR 價值約 6 億印尼盾的貴金屬和黃金珠寶庫存中扣押抵押品，在 PT BPR DCN 的帳簿中做了虛假記錄。

第三，從2020年7月至2024年6月期間，在債務人不知情的情況下提供了71筆信貸額度，價值約148億印尼盾，導致PT BPR DCN的帳簿出現虛假記錄。

第四，沒有記錄2020年3月至2022年期間從12名儲戶籌集的資金，包括25張存款單，價值約78億印尼盾。

嫌疑人的行為涉嫌違反關於發展和加強金融部門的 2023 年第 4 號法第 49 條第 (1) 款、a 和/或 b 款、第 49 條第 (2) 款、b 款和/或第 50A 條，該法修訂了 1992 年有關銀行業的第 7 號和/或第 50A 條，該法修訂了 1992 年有關銀行業的第 77 號金融法，並結合金融法。刑事代碼。

嫌疑人面臨最高 15 年監禁和最高 50 億印尼盾罰款。

在處理金融服務部門的犯罪行為時，OJK 繼續與執法官員協調與合作，包括印尼共和國國家警察和印尼共和國檢察官辦公室。

OJK將繼續以專業、堅定、永續的方式加強執法，打擊金融服務領域涉嫌犯罪行為，維護金融體系穩定，加強金融服務業治理，加強公眾保護。

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記者：裡茲卡·卡倫尼薩
編輯：E·薩利姆
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