操作 特拉拉戈斯專屬國家在罐頭里，它已經開始了。國家一代的工作人員進入私人社區逮捕了據稱是一個致力於博彩組織的領導人的羅伯托·哈維爾·Z. (Roberto Javier Z.)。 在線的 當其中一名嫌疑人決定離開家時，將所得資金秘密投資於非法賭博和其他涉嫌幫派成員。他將一個手提箱裝上一輛四輪驅動卡車並開始行駛。 但沒走太遠，車輛就被警衛攔住，發現行李箱裡有1200萬美元。。
“該組織的被指控領導人被關押在布宜諾斯艾利斯市的特拉拉戈斯、坎寧和埃塞薩，應檢察官辦公室的要求， 聯邦法官豪爾赫·羅德里格斯 “他啟動了使用帶有攝像頭的無人機來監視突襲，這對於能夠在同一私人社區中捕獲另一名被告非常有用，當時他被發現正在裝載一個手提箱，後來發現該手提箱裝有近 1200 萬比索，在 4×4 中。“提到了來自辦公廳的新聞來自辦公廳來自辦公廳來自辦公廳來自辦公室一般來自辦公室一般來自辦公室一般來自辦公室一般來自安傑洛斯辦公室。 財務.gob.ar。
被告在試圖離開特拉拉戈斯國家時被捕 參與這項研究的一名偵探說，這將是“該組織領導人附近的一個人”。
如前所述 民族根據線人提供的信息，特拉拉戈斯的企業是 2023 年 5 月開始的非法賭博洗錢研究的一部分，昨天，他們對布宜諾斯艾利斯省和聖路易斯聖地亞哥省同時進行了 53 次突擊搜查 稅務助理愛德華多·埃塞奎爾·蘇亞雷斯美國檢察官赫林厄姆的官員。
保留特別法庭來源 民族 該組織將通過投注創建 在線的 隱秘的, 7,320,200 美元 y$170億“這些資金是通過提款、轉賬或資金流動進入法律體系的，這些資金流動是為了使與涉嫌幫派頭目有聯繫的個人和公司實現合法化而進行的。”
涉案的還有 金融犯罪和洗錢總檢察長辦公室 （Procelac），負責 迭戈稅務總局貝拉斯科和 資產追回和資產損失局 檢察官辦公室 (DRGRANDB)，領導為 瑪麗亞·德爾·卡門·塞納。
除了特拉拉戈斯的活動外，還在埃爾雷本克和聖胡安這兩個罐頭生產國也開展了相關工作。
在突擊搜查中，應檢察官馬奎維奇和貝拉斯科的要求，羅德里格斯法官“還允許這樣一種可能性：如果被告不想提供其移動設備的密碼或解鎖圖案，警官可以“進行”面部識別或面部識別。
如前所述 民族在此過程中，19名嫌疑人被捕：其中18人被指控洗錢罪，其餘18人被控洗錢罪。有21名逃犯。
檢方進行的分析證實，存在以被告RJZ為首的複雜且等級森嚴的犯罪結構，該犯罪結構未經國家授權，通過不同的組織平台和社交網絡提供網絡賭博。已確定的領域包括 www.celuapuestas.com; www.celuapuestas.net; www.celuapuestas-argentina.com; www.celuapuestas-bet-ar.com; www.celuapuestas.io; www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space”，根據強積金。
投資
在逮捕嫌疑人的意見中，檢察官馬奎維奇和貝拉斯科辯稱：“根據檢察官辦公室和檢察官辦公室以及檢察官和檢察官進行的父親和財務分析。 國家憲兵犯罪股可以確定一組銀行、虛擬、現金、房地產和汽車，使我們能夠增值至少 4,471,290 美元的總運營金額（公司和車輛、不可計算的房地產）。
在同一份文件中澄清，這一估計是根據該機構在阿根廷洗錢過程中的各種職能的總和得出的，其中包括通過以下方式進行非法投注的資金投資：
“根據檢察官辦公室的說法，犯罪結構有明確的層次結構和角色分配。管理資產以將其引入合法市場。
被拘留的嫌疑人由聯邦刑事法院第 1 號刑事法院進行調查。 2 莫龍。他們拒絕提交洗錢問題。此案處於短暫保密狀態。
