其中一次襲擊， 私人社區埃爾雷本克週一早上 6 點開始，午夜左右結束。是一項大型活動的一部分 非法博彩運氣收入 結束於 抓獲犯罪嫌疑人19名，查扣車輛60輛，繳獲贓款1.2億美元、2萬美元。
這在 民族 專門的司法來源。莫龍·豪爾赫·羅德里格斯聯邦法官應波塞斯科戈·馬奎耶維奇和莫龍·豪爾赫·羅德里格斯的請求，下令對埃爾雷本克、特拉拉戈斯和聖胡安娜國家以及位於坎寧、布宜諾斯艾利斯埃斯特萬·埃切維里亞和埃塞薩地區之間的地區進行突襲 稅務助理愛德華多·埃塞奎爾·蘇亞雷斯赫林厄姆檢察官辦公室負責調查的官員。
法院表示：“國家憲兵隊工作人員執行的程序的目的是瓦解一個犯罪組織，該組織致力於輸送通過未經監管機構註冊的在線博彩平台獲得的非法來源資金。”
據參與調查的偵探透露，被調查的犯罪機構至少會被洗掉，至少， 4,000 美元 它來自非法賭博。
這項研究於 2023 年 5 月開始，數據由一名身份保密的線人提供，他說 “存在一個結構化網絡，該網絡將以 Celuapuestas 的商品名運營，通過網站和社交網絡提供運氣遊戲，除非有任何正式規定”補充了諮詢的消息來源。
經過兩年半的調查，檢察官辦公室要求羅德里格斯法官逮捕 39 名嫌疑人，其中包括非法投注背後犯罪組織的涉嫌頭目：被認定為羅伯托·哈維爾·Z.
參與該研究的消息人士解釋說：“在這些平台上，用戶通過以第三方名義開設的虛擬錢包和銀行賬戶進行運輸和支付，這促進了金融循環的不透明性以及隨後的資金回收。”
非法活動將於 2020 年開始。 “為了隱藏利潤的非法來源，該組織使用了‘國庫’網絡，在銀行實體中進行部分存款，以避免金融系統的自動控制。。這些資金引入了以領頭人（親屬或沒有實際經濟能力的人）名義註冊的銀行賬戶和虛擬錢包。隨後的操作包括提取現金、購買資產（車輛和房地產）以及投資加密貨幣，”知情人士說。
司法偵探還審查了一家以金融公司身份參與的公司，以實現“合法化”。
”這一操作充當了被告使用的各個賬戶之間轉移部分非法資金流動的重要環節。。協助創建企業網絡的專業人士也受到指控，其中包括在至少 19 起可疑交易中協助創建企業集團的一名會計師和一名律師，而前者在海關徵稅和審計局 (ARCA) 擔任可疑交易的會計師。該集團利用創建許多公司的方式來隱瞞資產的實際來源和目的地。這些公司的共同初始資本超過40萬美元，”一位司法偵探說。
參與調查的還有 金融犯罪和洗錢總檢察長辦公室 （Procelac），負責 迭戈稅務總局貝拉斯科和 資產追回和資產損失局 檢察官辦公室 (DRGRANDB)，領導為 瑪麗亞·德爾·卡門·塞納。
週一，阿根廷國民一代布宜諾斯艾利斯中隊同時進行了 59 次襲擊。參加人員340人。 “抓獲犯罪嫌疑人19人，案件在逃20人”一位研究員說道。
除了金錢和沒收的車輛外，國家憲兵隊還繳獲了 40 台電腦、存儲設備、 商業化 在接受調查的公司中，有大量手機、與案件有關的文件、三支槍支和“分袋裝的 12 公斤大麻” 尼龍 處於需要上市狀態的 Ziploc 類型”。
週三， 聯邦法院刑事秘書編號： 2 伊格納西奧·卡爾維·莫龍司法消息人士稱，涉案員工將開始調查被拘留的嫌疑人。
