這家加密貨幣公司先前承認違反了對伊朗的製裁。
據報道，儘管伊朗之前對該公司實施了製裁，並且其前首席執行官趙長鵬被判入獄，但伊朗仍然找到了透過幣安等實體輸送資金的方法。根據幣安內部合規報告，截至 2025 年 12 月，一位名叫巴巴克·贊賈尼 (Babak Zanjani) 的伊朗男子自稱為“反監管運營商”，在該交易所的交易額達 8.5 億美元。 華爾街日報。據先前報導，該網路可能已透過幣安轉移了另外 17 億美元。 紐約時報 和 華爾街日報。
報告顯示，幣安本身就標記了涉嫌的活動，但 Zanjani 的主要帳戶繼續運營了 15 個月，並且到 2026 年 1 月仍然開放。專家告訴《金融時報》，其中大約一半（約 4.25 億美元）本來可以透過幣安轉帳來資助伊朗軍方。 華爾街日報。文章稱：“根據合規報告，幣安調查人員評估這些帳戶是一個為該計劃提供資金的洗錢網絡。”
幣安表示 華爾街日報 在一份聲明中，「看來這些交易絕大多數與幣安平台無關。」該公司發言人補充說，幣安不允許與受制裁的個人或錢包進行交易，並在發現受制裁帳戶時採取了適當的行動。不過，該公司拒絕回答有關具體交易的問題。今年早些時候，幣安起訴了她 華爾街日報 因先前有關與伊朗有關的洗錢指控的報道而遭受誹謗。
民主黨參議員理查德·布盧門撒爾 (Richard Blumenthal) 最近對該公司內部調查人員發現的可能違反幣安制裁的行為展開調查。布盧門撒爾寫道：「幣安似乎忽視了防止伊朗在其加密貨幣交易所進行洗錢計劃的警告和建議。」伊朗的加密貨幣交易所 Nobitex 也已與幣安開發的 BNB Chain 區塊鏈以及孫宇晨創建的另一個名為 Tron 的區塊鏈相關聯。 Sun 和幣安都是唐納德·川普的加密貨幣公司 World Liberty Financial 的支持者。
2023 年，幣安聯合創始人趙長鵬因與伊朗制裁相關的聯邦洗錢指控入獄，但去年被川普赦免。幣安還同意支付 43 億美元的罰款，並承認違反了美國的製裁。 2023 年，據報道該公司也因違反俄羅斯制裁而受到調查。
