飽腹的加密貨幣公司Binance必須收緊涵蓋反法律製造和與恐怖主義作鬥爭的合規性控制，並增加一個獨立的控制者，如果他想繼續與澳大利亞的企業打交道，監管機構 這周說。
澳大利亞的報告和交易中心（Austrac）在決定後的28天內施加了審計師之外的密碼巨頭。觀察家說，新規定旨在解決有關非法活動監督的“嚴重關注”，澳大利亞人說，這限於規模，業務要約和危險的範圍。
監管機構指出，Binance的最新內部審查發現，澳大利亞Binance Australia高級政府的監督缺乏監督，以及許多導致流動率高，本地資源不足以及需要外部展示的員工。
在決定的背景下，澳大利亞人將是一個可以選擇哪個獨立審核員在Binance上安裝的人，儘管該公司可以提供可能的名稱列表。
Binance熟悉監管行動
這不是第一次與監管機構混淆。創始人Changpeng Zhao 承認有罪 美國司法部因涉及非法活動，未經授權的貨幣傳輸和違反制裁的罪名而被罰款43億美元。
當局隨後說，義務建立了一種企業文化，使消費者保護盈利，這是 在內部通信中標記 在公司調查中發現。
DOJ在一份關於和解協議的聲明中說：“正如合規員工寫的那樣，“我們需要一個橫幅”，如今，我們的毒品很辛苦了 – 他們來到了binance，我們為您提供蛋糕。”
Binance在澳大利亞面對一條艱難的道路
加密交易所還面臨澳大利亞越來越嚴格的監管景觀，最近在2024年打破了澳大利亞衍生品。
該訴訟是由澳大利亞證券交易委員會（ASIC）提出的，由於風險管理短缺和合規性有限（asic）。
“大世界的剝削機構可能會很好地發生，並有能力滿足複雜的監管要求，但是如果他們不了解洗錢和恐怖主義資金的當地風險，他們就無法（對消費者 – 對消費者的責任做出反應”。
Binance還必須在今年早些時候關閉澳大利亞的貿易服務，因為付款提供商Zepto完成了合作。接下來是先前與Cuscal的衝突，Cuscal是一家服務提供商，幫助她提供銀行服務， 切斷訪問 在其平台上。
托馬斯說：“在澳大利亞環境中了解犯罪的具體風險對於確保在這裡履行其參考義務至關重要。”
Binance怎麼說？
Binance Australia和新西蘭總經理Matt Poblocki在一份聲明中說：“近幾個月來，我們一直在公開和透明地處理澳元，並繼續欣賞他們的指導，專業知識和監督。” “我們仍然致力於維持該類別中最佳的合規標準，並將不斷提高我們的潛力。”
