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檢察官本周宣布，新罕布夏州的四人因涉嫌參與長期持續的 30 億美元醫療保健詐欺和洗錢醜聞而受到指控。
Fructoso de Jesus Gomez Agudelo，76 歲，來自納舒厄，被指控犯有電信詐欺罪和竊取他人身份的罪名。
48 歲的 Kakha Bendeliani 和 31 歲的 Goga Danelia 都來自喬治亞州。被指控透過向醫療保險提交欺詐性索賠來串謀洗錢。
本德里阿尼和達內莉亞被指控為俄羅斯跨國犯罪組織洗錢，該組織參與了有史以來規模最大的由身份盜竊驅動的醫療保健欺詐計劃。官方表示
包括老年人和殘疾人在內的數千人在收到福利說明 (EOB) 表格後聯繫了 Medicare，該表格表明收到了從未實際訂購或收到的耐用醫療設備 (DME)，調查由此展開。
數十億美元的醫療保健詐欺計劃包括為人們提供「不必要的」皮膚移植：司法部
監視器顯示，卡卡·本德里阿尼 (Kakha Bendeliani) 與其他三名被告共謀，卡卡·本德里阿尼 (Kakha Bendeliani) 在一家金融機構內：Fructose de Jesus Gomez Agudelo，76 歲；Fructose de Jesus Gomez AMaalo，76 歲；gud60-31；被指控參與了價值數十億美元的醫療保健詐欺活動。 （司法部）
該犯罪網絡精心策劃了價值數十億美元的醫療保健詐欺和洗錢計劃，試圖從醫療保險中竊取資金。檢察官表示，政府和私人健康保險公司支持的其他健康保險計劃。
美國檢察官艾琳·克里根 (Erin Cregan) 表示：「這些指控揭示了跨國犯罪組織對我們的醫療保健系統和新罕布夏州人民造成的欺詐和洗錢活動的嚴重程度。」新罕布夏州地區回應針對丹妮莉亞和本德里阿尼的指控。
另一邊是來自馬薩諸塞州的 60 歲的 Rima Gerges-Maalouf。被指控在新罕布夏州擔任藥劑師期間轉移處方藥。調查人員稱，她打開膠囊是為了偷走裡面的粉狀藥物。
被盜 IDS 以“HAPPY MEAL”價格出售，導致數十億美元的福利欺詐
監控顯示，Goga Danelia 在金融機構進行涉嫌詐欺活動。 （司法部）
起訴書指控存在廣泛的詐欺行為。
阿古德洛被指控竊取和偽造美國公民身分長達20多年，利用被盜身分申請並竊取超過50萬美元。公共援助，包括醫療保險、醫療補助、社會安全、住房和補充營養援助計劃 (SNAP) 福利。
與此同時，本德里阿尼被指控充當一家名為 Centennial Med Supply LLC 的欺詐性醫療器械幌子公司的“指定所有者”，他被指控允許他人使用他的個人信息購買企業並在六家美國銀行設立銀行賬戶。
據稱他隨後提取了 12,589,770 美元。醫療保險付款欺詐，30億美元源自大規模導尿管賬單欺詐 他使用銀行本票隱藏資金來源。在將超過 1,250 萬美元轉入海外帳戶之前
臨終關懷詐欺利用被盜身分來偽造患者
司法部稱，達內莉亞是本德里阿尼的主要共犯。
由於本德里阿尼英語說得不流利，也不會開車，據稱達內莉亞提供了駕駛服務和英語翻譯服務，以幫助他熟悉美國銀行業。
丹妮莉亞還幫助本德里阿尼開設了一個帳戶，透過銀行本票提取欺詐性現金。並轉至二級帳戶 官員稱，這些資金最終被轉出美國。
2024年8月，格爾吉斯-馬盧夫在新罕布夏州一家藥局擔任日常藥劑師期間，也被指控竊盜病人的處方藥和粉末膠囊。
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據司法部稱，她在值班時收集並服用了一些被盜的藥片。她被指控在一個月內總共偷了 147 顆管制藥物藥丸或膠囊。
如果罪名成立，四名嫌疑犯將面臨數十年的監禁。
