該申請地址已在比特幣欺詐中提交了針對商人拉吉·昆德拉（Raj Kundra）的排名表，稱他是一個有益的所有者，而不僅僅是交易中的“調解員”。
圖片：Raj Kundra在孟買法院的文件圖像。 照片：ANI照片
根據埃德（Ed）的說法，昆德拉（Kundra）擁有285個比特幣，現已估計為已故加密賽車策劃者阿米特·巴爾德瓦（Amit Bhardwaj）收到的150.47億盧比。
該表最近是在法院進行洗錢的特別預防之前提起的。
他說，昆德拉（Kundra）故意隱藏了關鍵因素，包括比特幣錢包地址等。
檢測機構聲稱，昆德拉繼續擁有並享受比特幣。
此外，埃德說，它與妻子Shilpa Shetty進行了“真正的交易”，以“遠低於市場利率”，以掩蓋犯罪活動委員會獲得的此類資金的起源。
因此，他試圖通過犯罪收入層的層面來阻止PMLA下的過程，並預測與未經污染的過程相同。
與非法站合法化的案件來自馬哈拉施特拉邦警察和德里警察提交的FIR，針對一家名為Variable Tech Private Limited，Amit Bhardwaj，Ajay Bhardwaj，Ajay Bhardwaj，Vivek Bhardwaj，Simpy Bhardwaj和Mahender Bhardwaj的公司。
根據埃德（Ed）的說法，比特幣應該用於採礦，投資者必須在加密資產上獲得巨大的回報，但是候選人“作弊”，並在黑暗的在線錢包中隱藏了“惡意”比特幣。
該組織說，昆德拉（Kundra）從“領導者”獲得了285個比特幣，並獲得了GART Coin Ponzi“欺詐” Amit Bhardwaj的發起人，以在烏克蘭創建一個比特幣礦業農場。
埃德說，由於該協議沒有實施，昆德拉仍然擁有285個比特幣目前估計超過15億盧比。
稅收表說，昆德拉聲稱她在交易中充當調解人，但沒有提供“沒有紀錄片來證明相同的紀錄片”。
他說，相反，Mahendra Bhardwaj之間簽署了標題為“表格”的協議。
納稅表表示：“因此，可以安全地得出結論，這筆交易實際上是在拉吉·昆德拉（Raj Kundra）和阿米特·巴爾德瓦（Amit Bhardwaj）（Mahender Bhardwaj的父親）之間，而昆德拉（Kundra）的論點是，他的舉止不持久。”
Kundra記得自交易發生以來五年以上的五個特定劑量的比特幣數量的事實，“合併了他確實是比特幣作為有益所有人的接受者，並不簡單地擔任調解人，這一事實並不簡單地擔任調解人。”
投訴稱，儘管自2018年以來有很多機會，但昆德拉（Kundra）穩步未能提供285個比特幣的錢包地址。
就丟失的信息而言，他在原始聲明後不久就報告了iPhone X的損失，ED認為這是故意破壞證據並掩蓋犯罪收益的故意嘗試。
除Kundra外，在Chalgesheet中命名的另一個人是商人Rajesh Satija。
