哈里亞納邦的一名珠寶商因涉嫌參與 IDFC 第一銀行詐欺案中的 25 億盧比詐騙案而被捕，這標誌著正在進行的調查取得重大進展。
重點
- 珠寶商 Sawan Jewellers 的老闆 Rajan Katodia 因涉嫌哈里亞納邦 IDFC 第一銀行 59 億盧比欺詐案而被捕。
- 調查顯示，與被指控的 IDFC 銀行詐欺有關的公司向 Sawan Jewelers 轉移了超過 25 億盧比的資金。
- 據稱，卡托迪亞為現金兌換服務提供了便利，並透過虛假記錄向相關公司出售的黃金來收取佣金。
- 調查顯示 Cap Co Fintech Services 和 SRR Planning Gurus Pvt Ltd 等實體未經授權向 Sawan Jewelers 轉移資金。
- 這次逮捕使因 IDFC 第一銀行詐欺案被捕的總人數達到 12 人。
哈里亞納邦反腐敗和警戒局 (ACB) 週六逮捕了一名與 IDFC 第一銀行詐欺案有關的珠寶商，調查人員發現與被告有關的公司向他的公司轉移了超過 25 億盧比。
潘切庫拉發布的一份官方聲明稱，Sawan Jewellers 老闆拉詹·卡托迪亞 (Rajan Katodia) 在正在進行的調查中被捕，至此，該案被捕人數已達到 12 人。
此案涉及私人貸款機構 IDFC First Bank，該銀行在其昌迪加爾分行的哈里亞納邦政府持有的一組帳戶中發現了一起涉及 59 億盧比的欺詐案，涉及部分員工和其他人。
詐欺交易詳情
調查顯示，Sawan Jewelers 從與被告有關聯的多家公司和公司收到了超過 25 億盧比的款項，其中包括 Ribhav Rishi、Abhay Kumar、Abhishek Singla 和 Swati Singla。
聲明稱，「資金已透過非法手段從政府帳戶轉移到這些公司/公司」。
初步調查也發現，卡托迪亞涉嫌為主要被告提供現金兌換服務，並收取高額佣金作為回報。
「被告在帳簿中錯誤地記錄了向這些公司/公司出售黃金的情況。被告拉詹從欺詐一開始就在策劃這一陰謀中發揮了重要作用，並作為預謀計劃的一部分積極參與了犯罪的實施，」報告稱。
被告將被帶至潘切庫拉法院，並還押候審以接受進一步審問。
進一步的研究和涉及的實體
調查還顯示，Sawan Jewelers 透過未經授權的管道從 Cap Co Fintech Services、SRR Planning Gurus Pvt Ltd 和 Swastik Desh Project 等實體接收資金。
早些時候，包括六名銀行員工、四名個人和一名政府官員在內的 11 名被告在此案中被捕。
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