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委內瑞拉官員表示，被驅逐的總統尼古拉斯馬杜羅的一位親密盟友已被委內瑞拉驅逐到美國。面臨聯邦指控，指控他策劃了廣泛的洗錢和賄賂計劃。它與國營食品和石油工業項目相關。
亞歷克斯·納因·薩博·莫蘭（Alex Nain Saab Moran），55歲，來自哥倫比亞，馬杜羅政權前國家工業和生產部長。週一出現在邁阿密聯邦法院。據美國佛羅裡達州南區檢察官辦公室稱，司法部稱薩博被推定無罪。除非在合理懷疑範圍內被證明有罪。
檢察官指控薩博從 2015 年左右開始實施了一項長達數年的計劃，旨在詐騙旨在向貧困委內瑞拉人提供糧食的人道主義項目。
他和他的同夥後來被指控出售價值數十億美元的委內瑞拉國家石油。同時逃避美國制裁 據司法部官員稱，所得收益是透過美國銀行帳戶轉入的。試圖隱瞞交易並進一步開發項目
馬杜羅盟友亞歷克斯·薩博在美國和委內瑞拉聯合行動中被抓獲
委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（左）與哥倫比亞出生的商人亞歷克斯·薩博旁的支持者交談。 2024 年 1 月 23 日在加拉加斯舉行的集會期間 （加布里埃拉·奧拉埃/法新社，蓋蒂圖片社）
「亞歷克斯·薩博被指控利用美國銀行洗錢從委內瑞拉麵向窮人的糧食計劃中竊取的數億美元，並從非法銷售委內瑞拉石油中獲得收益，」助理司法部長A·泰森·杜瓦在一份聲明中說。 “這是不可接受的。刑事部門不會允許外國行為者利用美國金融體系，並將該體係作為其腐敗收入的避風港。”
從 2015 年左右開始，薩博及其同夥被指控賄賂委內瑞拉政府官員，以獲得與該國 CLAP 福利計劃相關的合同，該計劃旨在為弱勢和貧困的委內瑞拉人購買和分發食物。
檢察官指控該組織沒有提供承諾的食品供應，而是利用大公司。欺詐性賬單和偽造的運輸記錄從該計劃中挪用數億美元以謀取個人利益。
財政部的目標是石油交易商和一艘被指控幫助馬杜羅逃避美國制裁的油輪。
2024 年 2 月 20 日星期二，商人亞歷克斯·薩博走過委內瑞拉加拉加斯的米拉弗洛雷斯宮。 （卡洛斯貝塞拉/彭博社，蓋蒂圖片社）
2019年前後，雖然美國的製裁導致委內瑞拉的石油出口受到重創。並對國家財政造成嚴重壓力。這包括根據 CLAP 計劃向薩博及其同事支付工資的能力。薩博及其同夥被指控利用與政府官員的腐敗關係來獲取委內瑞拉國營石油公司擁有的價值數十億美元的石油。
當局指控該集團以虛假藉口出售石油，並利用所得利潤維持和擴大其原有的食品詐欺計劃。
據報道，薩博及其同夥透過美國銀行帳戶對涉嫌竊盜的資金進行洗錢。試圖隱瞞金錢痕跡 這賦予了美國當局起訴此案的管轄權。
「當非法收益通過美國金融體系轉移時，我們的法院將擁有管轄權。我們的檢察官將採取行動，」美國檢察官賈森·雷丁·奎諾斯(Jason A. Reading Quinones)在一份聲明中表示。
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2024 年 1 月 15 日，委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅（右）在加拉加斯與哥倫比亞出生的商人亞歷克斯薩博握手。 （費德里科·帕拉/法新社）
薩博此前曾於 2019 年在美國受到起訴，並於 2021 年從佛得角引渡。作為囚犯交換的一部分，他於 2023 年獲得拜登總統的赦免。儘管檢察官表示新案件涉及赦免範圍以外的涉嫌行為，但情況仍然如此。
薩博邁阿密的一名律師拒絕向美聯社發表評論。
如果罪名成立，薩博可能面臨最高 20 年的聯邦監獄監禁。政府正在尋求沒收任何財產或收入。據稱，這源自於涉嫌的犯罪活動。
此案由美國國土安全特別工作小組（HSTF）調查，該工作組包括緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）。
