該請求是由聯邦檢察官費爾南多·多明格斯提出的。調查的重點是商人弗雷德·馬查多 (Fred Machado) 進行的 20 萬美元轉賬，他在美國被判犯有欺詐和洗錢罪。
他 財 聯邦 費爾南多·多明格斯 他於本週三要求進行調查 何塞·路易斯·埃斯佩特 在調查涉嫌洗錢犯罪的案件中。前國會議員和他的報告 自由進步 因調職而接受調查 20萬美元 裡面收到的 2020年 商人的 費德里科「弗雷德」馬查多誰最近被判刑 美國 用於詐欺和洗錢。
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根據起訴書，檢方認為 專家 會試圖透過不同的財產交易來證明這些資金的來源，包括購買高端車輛以及與名為「信託」的信託相關的付款 沙丘。
在提交的請求中 正義 也被包括在內 瓦里安薩公司與《經濟學家》有聯繫的貿易公司，涉嫌提供虛假會計文件以支持受調查的資金來源。
同樣，檢察官要求他進行調查 馬裡亞諾·科森蒂諾儀表 專家因為他們可能參與正在分析的演習。現在他將成為他的聯邦法官 聖伊西德羅, 利諾·米拉貝利誰必須決定是否批准檢方提出的請求。
原因以之間的關係為軸 專家 y 馬查多一名商人，曾在 2019 年與這位經濟學家合作首次競選總統，並因與販毒有關的行為而受到調查。今年5月， 馬查多 他向美國司法部承認犯有欺詐和洗錢罪。
文件的中心點之一是從 20萬美元 商人的表現對她有利 專家 在 2020年。在各種公開聲明中，先生 前立法會議員 他聲稱這筆錢是用於與一個採礦項目有關的諮詢合約。 瓜地馬拉。
但檢方對此解釋提出異議，指出沒有具體證據 專家 已製定與此活動相關的專業職責。此外，調查人員聲稱，這位經濟學家從未去過這個中美洲國家，而且在提出所謂建議時，上述採礦作業尚未運作。
有了這些證據，檢方認為有足夠的理由繼續調查，並深入調查前議員收到的資金的來源和去向。
