運輸來自販毒障礙，進而向危地馬拉礦業公司銷毀了1,240萬美元。
金融債券之間的情節 JoséLuisEspert和商人逮捕了Federico“ Fred” Machado 增加了一個新的爆炸性資本。一項新聞調查顯示，自由副代理人收到的200,000美元是在一個個人帳戶中以他的名義在美國摩根士丹利的貴族投資銀行中開發的，而這筆付款僅是至少一百萬美元的總協議總計。
法院案件向德克薩斯州聯邦法院的文件引起的信息證實了貨幣路線和報告 無法。
金錢路線：從納爾科信託到兄弟帳戶
根據調查，由Juan Recordois團隊的調查結果引用，並於2020年1月22日由Eldiario和Media Profile出版，飛機保證的信託擔保（AGC）被轉移。
這筆錢以何塞·路易斯·埃斯佩特（JoséLuisEspert）的名義向852017501的Morgan Stanley帳戶發給了852017501。這些數據證實了替代人自己供認的一部分，後者承認他以他在美國的名義獲得了這筆錢。
百萬富翁治療和不可分割的情節
最令人震驚的啟示是，20萬美元僅僅是開始。一位了解該協議的消息人士保證，“該計劃將至少支付每月分期付款1,000,000美元”，但該交易對德克薩斯州檢察官對馬查多的大流行和指控感到失望。
此外，詳細描述ESPET付款的同一會計證明了信託與公司“ Mines del Pueblo”之間的直接聯繫，ESPET表示他已建議他建議。美國銀行的記錄詳細介紹了2015年至2020年之間，AGC信託基金會在商業城市礦山的25次轉讓，總計12,470,000美元。
這種金錢的流程表明，信心，馬查多公司（例如南航空）和危地馬拉的礦業公司是“無可爭議的情節”的一部分，Espert試圖與一家獨立公司的孤立作品展示合同的崩潰。據報導，騙局和毒品販運調查的相同結構是將馬查多的公司錨定的公司轉移了200,000美元到哈維爾·麥莉的候選人。
