LVMH旗下子公司路易威登週四因未能在其門市正確實施反洗錢控制措施而被荷蘭罰款50萬歐元。
LVMH旗下子公司路易威登週四因未能在其門市正確實施反洗錢控制措施而被荷蘭罰款50萬歐元。
據盧薩社稱，該法國品牌“未能充分核實重複購買大量現金的顧客的身份”，該公司在對使用“有組織犯罪資金”購買奢侈品的情況進行調查後得出結論。
路易威登客戶顧問有義務“了解他們的客戶”，避免與洗錢、恐怖主義融資甚至倒賣物品相關的風險。這項對公司不利的裁決被接受，涉及三名嫌疑人，他們被指控在該品牌的奢侈品上花費了數百萬歐元，根據荷蘭檢察官辦公室的說法，這些錢來自一名先前被定罪的「黑社會銀行家」。
從1月1日起，荷蘭Louis Vuitton門市的現金支付限額為3,000歐元。
在葡萄牙，路易威登商店內的現金支付也受到居民每筆交易三千歐元、非居民每筆交易一千歐元的法定限額，並有嚴格的客戶識別規則。高於此值需要電子方法來滿足反洗錢標準。
