Raj Kundra 從涉嫌 Gain Bitcoin 龐氏騙局主謀 Amit Bhardwaj 那裡收到了 285 個比特幣，用於在烏克蘭建立一個比特幣礦場。據執行管理層稱，由於交易未能實現，昆德拉仍然擁有 285 枚比特幣，目前價值超過 15 億盧比。
拉吉昆德拉和希爾帕謝蒂
孟買一家特別法庭批准了商人兼 Shilpa Shetty 的丈夫 Raj Kundra 的保釋，此前他因涉嫌比特幣詐騙的洗錢案件出庭。負責《防止洗錢法》案件的特別法官 R B Rutti 一月份在仔細閱讀了執法局就此案提交的指控表後向昆德拉發出了傳票。
昆德拉出庭並申請保釋，法庭允許。他的律師普拉桑特·帕特爾表示，昆德拉自2021年以來一直配合教育局的調查。律師表示，與案件相關的所有文件已經由調查機構掌握，因此沒有必要拘留他。法院在了解指控單的同時表示，證人的陳述和其他證據「初步表明」昆德拉和杜拜商人拉傑什·薩蒂亞參與了應受《菲律賓解放法》懲罰的犯罪行為。
中央調查機構 Kundra 聲稱已從涉嫌 Gain Bitcoin 龐氏騙局主謀 Amit Bhardwaj 那裡收到了 285 個比特幣，用於在烏克蘭建立比特幣礦場。 ED 稱，由於交易未能實現，昆德拉仍擁有 285 枚比特幣，目前價值超過 15 億盧比。
起訴書稱，昆德拉聲稱自己只是充當中間人，但「沒有提供實質文件證據證明這一點」。指控書稱，他和阿米特的父親馬亨德拉·巴德瓦吉(Mahendra Bhardwaj)簽署了一份名為「條款表」的協議，因此，昆德拉聲稱自己只是中間人的說法是站不住腳的。
昆德拉回憶起交易七年後他在五次特定批次中收到的比特幣的確切數量，這一事實「強化了一個事實，即他確實是比特幣的受益所有人，而不僅僅是充當中間人，」執行局表示。
儘管自 2018 年以來有多次機會，昆德拉未能提供 285 比特幣轉入的錢包地址。起訴書稱，資訊遺失的原因是他的 iPhone 損壞
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