- EFCC 因涉嫌詐騙 3.693 億奈拉而逮捕了 Callistus Okeke
- 虛假的轉帳文件被報告給銀行，因為他們說證書是假的
- EFCC表示，一旦調查完成，嫌犯將面臨起訴
Oluwatobi Odeyinka 是 Legit.ng 的商業編輯，報導尼日利亞的能源、金融市場、技術和宏觀經濟趨勢。
經濟和金融事務委員會 (EFCC) 逮捕了一名名叫 Callistus Okeke 的男子，指控他透過單獨的交易詐騙了兩人 3.693 億奈拉。
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該委員會發言人德勒·奧耶瓦勒 (Dele Oyewale) 在周二的聲明中宣布了這一消息。他說，埃努古 EFCC 地區管理局的工作人員根據投訴人的請求逮捕了嫌疑人。
聲明稱，兩名演員 Chinedu Ezeugwu 和 Ernest Agu 指控奧克克設立變革局，以虛假藉口獲取巨額資金。
第一個請求
EFCC 表示，Ezeugwu 聲稱他已將 1.573 億奈拉轉給嫌疑人，以償還中國的商業夥伴。
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然而，僅向預期接收者報告了 2400 萬奈拉。原告稱，他後來收到了柬埔寨 ABA 銀行發出的電傳副本，作為未付餘額的付款證明。
委員會表示，當這些文件被帶到國外時，它們被發現並被撰寫。
在審訊過程中，嫌疑人據稱將這筆錢轉作個人用途。他表示，由於業務原因，他將這筆錢用於投資其他金融負債，並透過 WhatsApp 將虛假轉帳文件發送給投訴人。
調查人員進一步確定，奧克克不是變革局許可的運營商，這與他先前的陳述相反。
EFCC表示，嫌犯已向Ezeugwu先生償還了5,000萬奈拉，未償還餘額為8,329.5萬奈拉。
第二個請求
阿古在另一份投訴中聲稱，2024 年，嫌疑人要求提供 2.12 億奈拉的貸款以促進交易，並聲稱他的錢是在尼日利亞境外以美元計價的。
據EFCC稱，投訴人根據付款擔保轉帳了該金額。但據報道，當貨物和文件的電傳後來被發現是偽造的時，獲得這筆錢的努力失敗了。
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該委員會表示，嫌疑人僅向阿古先生支付了 1.676 億奈拉，剩餘 4,430 萬奈拉未付。
奧耶瓦爾先生表示，調查結束後，嫌疑人將在法庭上被指控。
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法律背景
根據奈及利亞法律，《刑法典》和《刑法典》將透過虛假藉口和偽造手段獲取金錢的犯罪行為定為刑事犯罪。
《刑法》第 419 條規定，獲取虛假藉口的行為可判處最高三年監禁，而第 467 條則規定了對偽造文件的處罰。在奈及利亞北部，《刑法》第 364 條規定，虛假相關犯罪可判處最高 14 年有期徒刑。當局稱調查正在進行中
BDC 員工尚未獲得 CBN 每週 15 萬美元的補貼
合法化 早些時候，BDC 營運商表示，儘管有報告指出尼日利亞中央銀行 (CBN) 批准允許獲得許可的 BDC 通過授權交易商每週進行高達 15 萬美元的交易，但他們尚未聯繫官方外匯窗口。
營運商發現，新安排下尚未完成任何交易，因為該指令在很大程度上仍然不完整。
一些業者質疑不同銀行家庭帳戶之間無縫、即時轉帳的可行性，並指出這種基礎設施尚未完全到位。
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