“法定權力必須以公平的方式、按比例、不過度地行使。”
“當局必須證明冷凍物品與違規物品之間存在合理聯繫。”
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重點
- 奧裡薩邦高等法院呼籲對刑事調查中凍結銀行帳戶採取統一的國家政策。
- 法院指示國內服務部門為調查機構準備一份全面的計畫和標準作業程序。
- 觀察：任意凍結完整的銀行帳戶對個人和企業造成嚴重困難。
奧裡薩邦高等法院呼籲在刑事調查中製定凍結銀行帳戶的統一政策，因為不分青紅皂白地凍結所有帳戶將給依賴此類交易帳戶的個人和企業造成嚴重困難。
高等法院已指示內政部研究此問題，並制定全面的國家計畫和標準作業程序（SOP）來指導銀行帳戶詐欺的調查。
該命令是在要求查明 M/s Bharat Gas Sairam Bharat 的同時發出的，該公司是一家在奧裡薩邦 Gajapati 地區經營的液化石油氣 (LPG) 分銷商，該公司已在刑事調查中對國家銀行 Paralakhemundi 分行的洗錢行為提出質疑。
根據特里凡得瑯網路犯罪警察局的指示，該帳戶因網路詐欺調查而被凍結。
桑吉布·庫馬爾·帕尼格拉希 (Sanjeeb Kumar Panigrahi) 法官的一位法官指出，執法機構越來越傾向於在不事先通知的情況下調查銀行帳戶，這導致持有人開展業務和財務受到嚴重限制。
原告表示，法院在沒有事先通知的情況下凍結了他的帳戶，實際上關閉了他的業務。
液化石油氣分銷商以日常交易為基礎，例如向供應商付款、工人工資和法定債務，他辯稱，透過調查機構，可疑金額可能與涉嫌犯罪有關，未經調查就冷卻整個系統，是任意且不成比例的，因為癱瘓了液化石油氣的運營和分銷。
最高法院注意到這一點，並強調調查權必須統一、按比例行使，以免合法商業運作受到不當幹擾。
在聽證會上，法院探討了警方根據《Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita》第 106 條起訴的權力的性質。
法院承認此類權力是出於調查目的而存在，但表示必須按比例行使該權力，同時維護憲法權利。
可以說“調查中凍結帳戶的行為是不允許的” 本身 *。但既定權力的行使必須是公平、適度，而不是過度。法院認為，當局必須證明具體財產與犯罪對象之間有合理的關聯。
僅凍結可疑數量，而不是整個系統
帕尼格拉希法官指出，調查的目的是只凍結可疑金額，而不是整個系統。
在全國各地的一些案例中，銀行帳戶已被完全凍結，即使一小部分資金可能可疑。
法院指出，此類行為往往會擾亂業務，影響工人，擾亂供應鏈，並導致經濟上對勞動力的迴避。
因此，法院指示特里凡得瑯的網路犯罪警察局在兩週內量化並分享腐敗金額，之後銀行將記錄債券。
申請人必須按照指示允許帳戶中的剩餘帳戶餘額用於合法商業目的。
最高法院強調缺乏統一的框架，並指出各個調查機構在根據刑法向銀行發出指令時遵循不同的做法。
這種缺乏一致性導致了任意行為和法律不確定性。
為了解決這個問題，法院要求內政部提出統一的國家政策和標準作業程序，明確規定凍結銀行調查的情況、程序和保障措施。
在起草該法案時，它還建議該中心在製定計劃和指導方針之前諮詢各級，包括各州和中央直轄區。
專題介紹：Aslam Huni / Rediff
