美國司法部永久撤銷高塔姆·阿達尼的所有刑事指控

美國司法部一貫撤銷對大亨高塔姆·阿達尼 (Gautam Adani) 及其侄子薩加爾 (Sagar) 的所有刑事指控，這是紐約備受矚目的賄賂和電匯欺詐案，在檢察官得出無法支持這些指控的結論後，該案已結案。

照片：弗朗西斯·馬斯卡雷尼亞斯/路透社

美國司法部永久撤銷了對大亨高塔姆·阿達尼及其孫子薩加爾的所有刑事指控，在檢察官未能證實這些指控後，紐約備受矚目的證券和電匯欺詐案告一段落。

至此，美國針對該公司集團的多項監管和法律調查已在過去幾天全部結束。

先前的和解和調查

上週，美國證券交易委員會對兩名涉嫌披露印度太陽能產業相關資訊的男子提出民事指控。

法庭文件顯示，高塔姆同意向阿達尼支付 600 萬美元，向薩加爾·阿達尼支付 1,200 萬美元，但沒有承認或否認有不當行為。

隨後，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）對阿達尼公司提出指控，指控違反美國對伊朗液化石油氣進口的製裁。

隨後，這家印度企業集團同意支付 2.75 億美元，同時與調查進行「廣泛合作」並「主動」披露資訊。

現在，紐約東區的美國檢察官撤銷了對高塔姆·阿達尼及其侄子薩加爾·阿達尼的所有指控。

發布細節和理由

在向法院提交的文件中，美國司法部帶著偏見要求駁回對亞當斯的起訴。

他說：“司法部已經審查了此案，並酌情決定不對個別被告提出這些刑事指控。”

法院隨後下令「有偏見地」駁回對阿達尼和其他人的起訴。

這起結案標誌著這起可能擾亂阿達尼集團全球擴張計畫的案件出現戲劇性轉折。

美國證券交易委員會和司法部於 2024 年底提起訴訟，指控阿達尼策劃了一項涉及印度政府官員的 2.65 億美元計劃，以獲取太陽能合同，並隱瞞該組織向美國投資者和債權人籌集資金的情況。

駁回是“有偏見的”，以防止案件被駁回。

這種駁回在刑事訴訟中並不常見，通常反映了經過廣泛審查後不再需要再審理後續案件的決定。

法律辯護與論證

知情人士透露，在檢察官發現阿達尼與美國沒有明顯聯繫並專注於支持這些指控後，此案對阿達尼有利。

美國檢察官和亞當斯組成的強大法律團隊經過數月的對抗性談判後做出了預期的決定。

作為審查的一部分，沙利文克倫威爾律師事務所的五名美國法律顧問以及尼克森·皮博迪、赫克·芬克、諾頓·羅斯·富布賴特和布雷斯韋爾向美國當局提交了一系列意見和陳述。

審查發現，它無法針對高塔姆和薩加爾·阿達尼提出可支持的案件，促使司法部採取駁回行動。

在 2026 年 4 月 7 日公開披露的呈件中，阿達尼的律師向美國紐約東區地方法院提交的資料中，對美國 SEC 的詐欺相關行動提出了強烈質疑，稱其為美國證券法的「隱含的域外適用」。

辯方反駁說，“印度憲法的捍衛者”，這些證券並未在美國交易所交易，並聲稱這種行為“僅發生在印度”。

該文件稱，美國證券交易委員會“缺乏必要的管轄權”，未能證實操作性錯誤陳述，無法對被告的債券發行產生約束力。

美國證券交易委員會的律師聲稱，他們「重新制定」了證券詐欺索賠中不可行的反壟斷指控。

提交的材料被標記為“沒有投資者損失”，所有債券義務均得到履行，高塔姆·阿達尼“不允許發行債券”。

該案引起了法律專家對檢察官是否利用證券法追查海外當事人的審查。

Gautam Adani、Sagar Adani 和 Vneet Jaain 僅因保釋和電匯詐欺（第 2、3、4 條罪名）而被捕。

他們沒有被列入更嚴重的《反海外腐敗法》犯罪相關或妨礙司法相關罪名（罪名 1 和 5）中，檢察官在更廣泛的案件中對其他被告提出了這些罪名。

阿達尼集團一直否認這些指控，為其治理和合規標準辯護，同時發誓將透過法律管道進行鬥爭。

這種差異與美國無關，但由於政府的立法方式而受到越來越多的批評。

美國證券交易委員會前委員勞拉·昂格 (Laura Unger) 辯稱，當局實際上試圖舉報與環境犯罪相關的證券欺詐行為，但這些犯罪行為尚未在印度受到審判或正式起訴。