聖地亞哥一家因涉嫌價值數百萬美元的動物詐欺而被指控

聖地牙哥一家公司在法院被起訴 樂團 涉嫌涉及購買和出售動物的數百萬美元欺詐行為，這些欺詐行為是透過無資金支持的數位支票支付的。

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該演示文稿針對的是那些負有責任的人 北方貿易解決方案有限公司從事動物飼料養殖、肉類經紀、動物屠宰和貿易、機動車輛運輸和農業活動的公司。

根據投訴，受害者中有來自以下國家的商人 翻筋斗, 洋流 和一個接收者，他要求支付大於 14億美元 對於不會依協議取消的畜牧業活動。

演講由律師推動 瓦萊裡婭·萊斯卡諾 y 哈維爾·雷瓦在檢察官的介入下 何塞·皮納 y 烏戈·埃雷拉。這些行動是由 拉班達經濟犯罪部。

根據投訴人的投訴 麵包此外，該陳述是針對被投訴公司的負責人 “任何其他參與者、合作夥伴、事實上或法律管理人和/或負責的第三方”。

因演示而犯下的罪行已被提起 “調查過程中可能出現的重複詐騙、非法結社、舞弊管理、舞弊破產等犯罪分子”。

投訴律師辯稱，他的客戶是系統性操縱的受害者。從這個意義上說，他指出，該機制將涉及透過使用簽名進行商業招募、展示看似穩定的業務結構、援引財務償付能力和父親的支持、實際收到動物以及隨後不遵守承諾付款的情況。

他進一步表示，之後受害者的索賠將會出現延誤、違背承諾和永久逃避的情況。

儘管代表們報告的經濟損失約為 14億美元, 麵包 估計涉嫌詐欺的總金額可能超過 50億美元考慮到可能存在來自該國不同地區的許多受影響的生產者。

根據法庭陳述，調查旨在確定業務範圍、被告公司的責任以及其他人可能參與所分析的活動。