寶石和珠寶公司 Rajesh Exports Ltd 的股價下跌 5%，跌至區間下限，資本市場監管機構 Sebi 以財務報表中存在大規模醜聞和洗錢為由，禁止其保薦人兼首席執行官 Rajesh Mehta 交易該公司的證券。
照片：由 Rajesh Exports 提供
重點
- 在 Sebi 的命令下，Rajesh Exports 的股價暴跌 5%，觸及跌停線。
- 由於涉嫌財務醜聞和挪用資金，他禁止 Sebi 的贊助商兼執行長 Rajesh Mehta 從事該公司的證券交易。
- 財務總監的調查顯示，財務報表有重大詐欺行為，並透過個人和相關帳戶轉移資金。
- Sebi 強調了 REL 法定審計師的合作，並指出乍一看該公司 97-99% 的收入都被誇大了。
- 公司須真實、公平地揭露其財務報表及關聯方。
該股在孟買證券交易所下跌 4.99%，至 104.65 盧比（區間下限）。
在 NSE，該股小幅下跌 4.99%，觸及 103.92 盧比的下限。
同時，命令和自我撰稿人的指控
監管機構還指示該公司根據《義務和揭露函》(LODR) 法規，在其財務報表、關聯方交易和其他揭露中進行真實、公平的揭露。
Sebi 在周三發布的一份長達 109 頁的臨時命令中表示，其調查對其財務報表以及透過個人和企業相關帳戶提供資金和支付資金的情況進行了誹謗，而沒有充分披露或支持文件。
市場觀察家表示，該公司曾多次收到報價，並多次提供真實、公允的財務報表、完整的記錄，說明資金流向的最終用途、理性經營以及最終受益人，但沒有得到令人滿意的答复。
審計師不合作和收入膨脹
他們也表示自己不與 REL 的法定審計員合作。
根據證詞令，審計師承諾提供工作底稿，但最終未能兌現。
該監管機構表示，這種持續的不合作表明其意圖壓制重大資訊並阻礙監管調查。
他們進一步指出，在該事件中初步發現的異常情況中，REL 大約 97-99% 的虛增收入都是令人震驚且聞所未聞的。
該命令認為，梅塔擁有 REL 的關鍵決策權，並對公司及其子公司的日常事務和財務營運行使實質控制權。
因此，在收到進一步命令之前，董事 Rajesh Mehta 不得直接或間接購買、出售或交易 REL 證券。
