ED 向阿尼爾·安巴尼信託集團添加新資產

信實中心、孟買的一家酒店和一些住宅物業，以及金奈的 231 塊土地，都是最近被教育部扣押的價值 112 億盧比的資產，作為針對信實集團董事長阿尼爾·安巴尼正在進行的洗錢調查的一部分。

照片：弗朗西斯·馬斯卡雷尼亞斯/路透社

聯邦檢察官週五表示，Reliance Home Finance Limited (RHFL) 和 Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) 的財產因涉嫌 Yes Bank 欺詐而正在接受調查。

執法局 (ED) 早些時候沒收了該商業集團超過 899.7 億盧比的資產。

據稱，截至最新行動，信實集團持股總價值為 1011.7 億盧比。

根據《防止洗錢法》(PMLA) 扣押的 18 處房產包括位於巴拉德莊園 (Ballard Estate) 的信實中心 (Reliance Center)、位於安泰里東 (Andheri East) 的信實基礎設施有限公司 (Reliance Infrastructure Limited) 商業辦公樓以及位於聖克魯斯 (Santacruz) 的信實基礎設施有限公司 (Reliance Infrastructure Limited) 住宅和酒店物業（均位於孟買）。

ED 表示，屬於 Reliance Value Services Private Limited 的欽奈總共 231 塊土地和 7 個住宅用地也已作為同一命令的一部分被合併。

附加的移動資產包括固定存款和銀行存款、阿尼爾·安巴尼信託公司的股票等。

該機構稱，該交易總價值為 112 億盧比。

信託集團公司多次表示，安巴尼不參與該集團的管理。

作為洗錢案件調查的一部分，這位實業家曾受到教育部的詢問，該案件與涉嫌針對其公司的 1700 億盧比銀行欺詐案有關。

ED 表示，2017 年至 2019 年間，Bank Yes 在 RHFL 工具上投資了 296.5 億盧比，在 FL 工具上投資了 204.5 億盧比。據稱，到 2019 年 12 月，這些投資已變成不良投資。

據 ED 稱，RHFL 未償還金額為 1,353.5 千萬盧比，FL 未償還金額為 1,984 千萬盧比，調查發現這兩家上市公司收到了超過 11,000 億盧比。

“在 Yes Bank 將這筆資金投資於阿尼爾·安巴尼 (Anil Ambani) 的 Reliance 集團之前，該銀行已從以前的 Reliance Nippon 基金那裡獲得了巨額貸款。

“根據 Sebi 法規，由於利益衝突保護，Trust Nippon Mutual Fund 不能直接向 Anil Ambani 的金融公司投資/撤資，”執行主任表示。

因此，公共資金是由他們間接注入共同基金計劃的，而這種方式是通過 Yes Bank 的披露來進行的。

他說，公共資金通過“循環”途徑到達阿尼爾·安巴尼的公司集團。

教育局表示，它“積極”追捕金融犯罪的肇事者，並致力於將犯罪所得返還給本案的合法索賠人。