聖洛倫索俱樂部主席：俱樂部通過與塔皮亞關係密切的金融家轉移了數百萬美元

金融司法調查 阿里爾·瓦列霍, 南方經濟開始提供數據 《足球錢包》。幾家西甲和阿森索俱樂部都在其中 可疑的轉移 通過這家公司的平台。在他有權訪問的完整列表中 國家顯示動作的詳細信息。 聖洛倫索以 6.6 億美元位居榜首。 它被添加到已經通過的名稱中 阿根廷青年隊 和 阿根廷職業足球超級聯賽。

這些協會出現在稅務總局 (GDD) 本週提出的投訴的附件中。有法人單位250多家，其中有多家糧食公司，甚至有互助公司。

聖洛倫索在俱樂部名單中名列前茅 6.6億美元。 國家 此前已經透露，蘇爾金融借給了俱樂部這位主席 馬塞洛·莫雷蒂 2024 年 9 月至今年 4 月期間超過 19 億美元。這些貸款產生了超過 1.1 億美元的利息。

博埃多俱樂部與這家金融機構之間的聯繫始於去年年中，莫雷蒂和瓦列霍會面後。從那時起，已經支付了數百萬美元。每次轉讓之前，雙方都會簽署一份協議。多名董事會成員（其中大多數已因內部政治危機而辭職）在本媒體證實 他們根據莫雷蒂的指示聯繫了Conurbano南部地區的這家金融機構隨後，該公司又收到了 AFA 的另一次“救助”來支付工資。

誰要求俱樂部轉向瓦列霍？ 這是法院可以回答的問題之一。

Racing Club 也出現在附錄中，金額為 100,005,990 美元。 蘇爾財務公司的所有者已經與學院建立了商業聯繫，並且很高興能夠在俱樂部的內部政治中擁有一定的發言權。在前總統維克多·布蘭科執政期間，瓦列霍簽署了一份合同，成為主要球衣贊助商之一。 初始投資100萬美元根據訪問的文件 國家。

少找錢 迭戈·米利托 該機構負責人將這份合同延長至2026年1月，並將金融公司的標誌移至球衣背面，可見度較低。該機構的消息人士承認，領導層已經考慮切斷聯繫。 “我們已經遇到了一些問題，因為他們沒有支付費用，”他們告訴學院。隨著醜聞的發生，這個決定變得簡單了。

隨著 DGI 申訴的推進，上週五，聯邦檢察官 塞西莉亞·因卡爾多納 透露，通過Sur Finance PSP平台與多傢俱樂部進行了轉賬。他說，除了聖洛倫索和賽車隊 坦珀利、洛斯安第斯、遠足者、莫龍拉科魯尼亞和格盧後衛。

在這份阿森索俱樂部名單中，僅顯示了來自坦珀利（Temperley）的轉會金額（僅 4,119,400 美元）和莫龍（Morón）的轉會金額（另外 453,990 美元）。其餘的數字沒有出現，因為他能夠核實 國家。

類似的事情發生在 Banfileña 重建信託基金。 具體金額沒有列出。該信託將由班菲爾德俱樂部和 Banfileños SA 公司作為當事人，該公司由該機構前主席愛德華多·胡安·斯皮諾薩、費德里科·何塞·斯皮諾薩、伊格納西奧·哈維爾·烏茲奎扎和奧斯卡·法比安·塔克組成。所有這些人都已經在洛馬斯德薩莫拉第二聯邦法院審查的另一份檔案中受到調查，該法院負責 路易斯·阿梅拉。因此，因卡多納於週五下午請求將此案移交給上述法院。 該動議推遲了美國國稅局和檢察官補充的其他證據措施的要求。 針對銀行賬戶的攻擊及防範措施有30餘種。

在接下來的幾個小時內，聯邦法官費德里科·維萊納必須對這一無能請求做出回應，然後繼續採取措施。

它也出現在 GDI 發送的法人實體附件中 阿根廷青年隊他能夠證實 國家他所主持的協會 克里斯蒂安·馬拉斯皮納穩定的塔​​皮亞。它在榜單上排名第29位， 並轉讓2億美元。

直到現在還沒有透露的另一條信息是他的參考資料 阿根廷職業足球超級聯賽幾乎是像徵性的數字：419,360 美元。它出現在列表中的第 220 位。就在 Sur Finanzas Group 上方，這是 Vallejo 管理的集團名稱， 1,085,173,849 美元。

除了 DGI 建議的轉會的一部分之外，至少到目前為止，這些俱樂部或體育機構都沒有被提及。儘管該基金的調查人員將其列入附件，但主要嫌疑人指的是其他類型的交通工具。

根據 DGI 的投訴，通過“Sur Finanzas PSP”公司的平台， 轉賬金額為 818,000,000,000 美元。 移動該財產的主體包括“沒有經濟能力的獨家經銷商”、包含在偽發票發行人基礎中的人員以及“未分類主體”。因此，投訴強調了指控 洗錢。

用術語來說，單一貢獻者是“小戰士“這使得數百萬比索被非法轉移。在投訴的附錄之一中，出現了最引人注目的案例。 該排名由 FNT 領銜，他是一位 30 歲的年輕人，虛擬錢包資金動向超過 260 億美元。其次是 BG，資產規模超過 250 億美元。還有一個外國女人，擁有超過170億美元。

Sur Finanzas 本週末通過一份聲明談到“毫無根據的指控他補充道：“如果任何在我們平台上運營的個人或公司非法收受資金，將由司法部來確定他們是否犯有任何罪行，我們將全力配合他們。”