警方稱幣安讓打擊犯罪變得更加困難

全球最大的加密貨幣交易所幣安已悄悄改變了與世界許多國家執法機構合作的方式，這令研究人員感到沮喪，他們表示該公司加大了尋找詐騙者和打擊洗錢的難度。

新政策對幣安來說是一個很大的改變。在經歷了多年的法律麻煩後，該公司曾試圖糾正自己的行為，直接與調查人員合作凍結可疑帳戶並分享有關進行可疑交易的客戶的資訊。

但去年 4 月，幣安實施了一項政策，要求執法部門向外國政府機構轉發某些請求，這是一個受國際條約管轄的耗時過程。 《紐約時報》發現，這項規定以及一群高級合規官員的外流阻礙了歐洲的一些調查，並引起了美國的擔憂。

幣安每天交易數十億美元的數位貨幣，引領著川普政府所支持的蓬勃發展的全球產業。去年，川普總統放鬆了對加密貨幣公司的聯邦監管，而他家族的加密貨幣新創公司與幣安建立了業務關係。

該公司表示，它並沒有放慢與執法部門的合作，這項變更旨在確保幣安在處理客戶個人資料時遵守法規和隱私法。沒有跡象表明這一變化與川普政府放鬆監管有關。

但研究人員表示，該政策為打擊金融犯罪製造了新的障礙。

上個月參加荷蘭執法會議的來自五個歐洲國家的警察表示，他們很難從幣安獲得信息，除非涉及兒童性虐待材料、恐怖主義或對生命構成直接威脅的案件。一位歐洲高級執法官員表示，大部分請求已轉發給幣安受到監管的阿拉伯聯合大公國政府，這大大減緩了回應時間。

據三位了解政策的人士透露，在美國，執法部門基本上沒有向外國政府提出請求的義務。但據知情人士和《泰晤士報》查閱的報道稱，在某些情況下，幣安會要求檢察官透過其他國家提出請求，這阻礙了今年至少兩項調查。

布魯克林地區助理檢察官阿羅娜·卡茨 (Alona Katz) 告訴《泰晤士報》，她發現幣安總體上反應敏捷，有時在幾個小時內提供資訊。但她表示，她無法取得阿拉伯聯合大公國的一些幣安用戶的帳號資訊。

她說，在快速轉移的案件中，犯罪分子可以在幾分鐘甚至幾秒鐘內在帳戶之間轉移資金，速度對於追回被盜資金至關重要。 「你收到訊息的速度將決定你案件的結果，」她說。 “這就是一切。”

曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）在一份聲明中表示：“為了加密貨幣盜竊的受害者，獲得這些大規模且高利潤的加密貨幣公司的及時和未來的合作非常重要。”

幣安為普通人提供了購買加密貨幣的途徑。該國還努力消除犯罪。該公司在 2023 年承認違反合規規定、允許駭客、詐騙者和其他犯罪分子轉移資金後，向美國政府支付了 43 億美元的罰款。該公司的億萬富翁創辦人趙長鵬在聯邦監獄裡度過了四個月。

根據與司法部的認罪協議，幣安同意採取措施防止金融犯罪。雖然大多數加密貨幣交易都記錄在公共分類帳上，但最終進入像幣安這樣的交易所的資金是不可能追蹤的，除非該公司傳遞有關帳戶的資訊。

歐洲和美國官員表示，甚至在交易完成之前，幣安就開始積極與執法部門合作，包括報告帳戶持有人的身分。該公司擁有數百名合規官員，其中許多人是美國和歐洲執法機構的資深人士。警方通常能夠比從銀行更快地從幣安獲取帳戶資訊。

自從川普在 2025 年初就職以來，他的政府對加密產業採取了比前任更友善的態度。幣安已與總統及其兒子創立的加密貨幣公司 World Liberty Financial 建立了業務關係。阿聯酋創投公司 MGX 使用 World Liberty 加密貨幣購買了幣安的股份，這對川普新創公司來說是一個巨大的推動。現任代理司法部長 Todd Blanche 在 2025 年 4 月的備忘錄中表示，政府將停止針對幣安等交易所，並專注於起訴濫用這些平台的犯罪分子。川普還赦免了趙先生。

去年年底，幣安解僱或停職了幾名關鍵合規員工。官員們對約 17 億美元的資金從幣安帳戶流向伊朗實體發出了警告。幣安對員工的調查結果提出異議，表示他們沒有因提出合規問題而受到紀律處分。其他幾位高級合規官員大約在同一時間離開。

知情人士透露，這次改組意味著一些研究人員和檢察官失去了在幣安的關鍵聯繫點。如此多的合規高級人員的離職導致公司內部對如何處理執法請求感到困惑。

幣安於 2025 年 4 月推出的規則非常複雜，迄今已對歐洲的研究人員產生了更嚴重的後果。

在那裡，幣安現在經常要求執法官員尋求有關其本國以外帳戶的資訊（例如，一名德國檢察官試圖凍結亞洲某人的帳戶），以遵循司法互助條約中規定的程序，這些協議規定了各國在執法調查中如何共享資訊。 （同樣的協議也適用於銀行。）

幣安首席合規官Noah Perlman表示，“在某些跨境案件中，外國執法機構可能會被提交適當的正式法律程序。”

儘管如此，他表示該公司加強了與執法機構的合作，「同時應對政府試圖監管加密貨幣和資料保護的日益複雜的情況」。當執法機構尋求有關其本國帳戶的資訊時，幣安會直接與他們合作。帕爾曼表示，該公司「遠遠超出」了其法律義務，並將繼續致力於滿足 2023 年與美國達成的和解協議的要求。

但擔憂依然存在。去年 12 月，幣安獲得了在阿布達比營運的許可證。從那時起，某些資訊請求一直通過阿聯酋政府，引起了現任和前任執法官員的擔憂。他們認為阿聯酋有利益衝突，因為投資公司 MGX 是由阿布達比王室資助的。

帕爾曼先生表示不存在利益衝突。幣安阿布達比監管機構的發言人表示，幣安致力於保護市場誠信並打擊金融犯罪。 MGX 沒有回應置評請求。

今年春天，美國研究人員開始擔心該公司的規則變得更加繁瑣，這與歐洲正在發生的情況類似。

一個 三名知情人士稱，幣安的合規官告知司法部，該公司將從 6 月 8 日起將其條約要求擴大到更廣泛的美國執法要求。根據 The Information 報道，大約在同一時間，司法部高級官員向檢察官發送了一封電子郵件，警告幣安即將終止合作。

知情人士稱，該公司高層並未推進該計畫。布魯克林檢察官卡茨女士表示，如果這種情況發生，「對我們的受害者來說將是毀滅性的」。