ED 在司機賬戶中發現 331 盧比，追踪烏代布爾婚姻的踪跡

教育局官員在八個月的時間裡調查了一起與博彩應用程序相關的非法洗錢案件中，銀行賬戶中存入超過 3.31 億盧比的資金，最終找到了一名自行車出租車司機的家門口，這名司機與一家知名出租車合作夥伴合作，每天賺取兩頓飯。

圖像僅用於代表性目的。 照片：ANI 照片

震驚的調查人員立即認定這是一起利用“騾子”賬戶洗黑錢的典型案例。

官員們告訴 PTI，執法局 (ED) 在調查與 1xbet 在線投注相關的洗錢案件時遇到了 Rapido 自行車的司機。

目前正在等待 Rapido 對此進展的回應。

官員稱，經查，該司機的銀行賬戶在2024年8月19日至2025年4月16日期間收到了價值3.3136億盧比的存款。

由於對短短八個月內發生的數百萬盧比的“可疑”交易感到震驚，聯邦機構突擊搜查了司機銀行記錄中列出的地址。

偵探們發現，這名司機住在德里一個不起眼的地方的一間兩居室的小屋裡，整天都待在門外，騎著自行車謀生。

進一步引起教育部關注的是，在超過 33.1 億盧比的存款中，有超過 1 千萬盧比用於支付在拉賈斯坦邦湖城烏代浦的一家豪華酒店舉行的“盛大目的地婚禮”的費用。

據官員稱，這起婚姻與一名來自古吉拉特邦的年輕政客有關，他可能很快就會被傳喚接受審訊。

據報導，司機在審問期間告訴教育局調查人員，他對銀行交易一無所知，也無法識別新娘、新郎或其家人的身份，他們在烏代布爾的婚禮活動是通過他的賬戶“資助”的。

急診室懷疑司機的銀行賬戶是一個“騾子”平台。

騾子賬戶用於轉移金融犯罪所得的非法資金，真正的所有者不是其使用者。此類賬戶是使用虛假或租賃的 KYC 創建的，有人借出他們的賬戶來代替佣金。

教育局發現該賬戶從多個未知來源收到“大筆”存款，這些存款“迅速”轉移到其他可疑賬戶。

官員們表示，發送到該銀行賬戶的資金來源之一與非法投注有關。

該公司目前正在驗證該賬戶中交易的更多來源和目的地。

作為 1xbet 調查的一部分，該機構最近扣押了前板球運動員 Shikhar Dhawan 和 Suresh Raina 價值數百萬盧比的資產，儘管該機構還詢問了許多其他板球運動員和名人。