聖地亞哥教授通過虛假YPF投資項目被騙逾4500萬美元

來自聖地亞哥德爾埃斯特羅的一名音樂老師在陷入與 YPF 股票投資項目相關的騙局後，成為了價值百萬美元的騙局的受害者。經濟損失超出了 45,000,000 美元根據檢察官的調查 尤金尼婭·卡萊格里。受害人由律師合法代理 路易斯·愛德華多·卡洛索。

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欺騙原理

一切都開始了 8月6日當老師在 Instagram 上發現該小組的帖子時“辦公集團貿易”，提供財務建議和股票投資機會 YPF有限公司。聯繫個人資料時，您會通過電子郵件收到一份表格，用於填寫您的詳細信息。

一名男子後來被確認為 《羅德里戈·格拉》自稱代表“Office Team Trade”進行溝通的人通過郵件表明自己是與該公司的首次正式接觸。

作為第一步，老師被調走了 270,000 美元 在虛擬錢包賬戶中 全部以“的名義豪爾赫·奧蘭多·阿里納斯“不久之後，一名帶有外國口音的女性被確認為 《凱瑟琳·馬赫》自稱是他的個人財務顧問。

按照他的指示，來自聖地亞哥的男子在應用程序上創建了一個帳戶 拜比特他從那裡將比索兌換成 泰達幣加密資產。然後將錢上傳到頁面 辦公室.團隊貿易.net應該制定投資計劃的地方。

他 8月20日當項目截止日期過後，他被告知必須先進行“交易驗證”，然後才能提取資金。支付這筆金額 8月23日。第二天，他被告知還要支付“資金合法化”的費用，於是他套現了 4,400 美元通過銀行貸款獲得的錢。

從那時起，一系列新的強制性付款開始了，所有這些都是作為必要步驟提出的，以便能夠提取資金。其中，他支付了所謂的“金融市場經營許可證”的費用。

他 8月30日他們向他保證可以轉賬，但他必須在兩種“運輸類型”之間進行選擇：一種是經濟型，延遲六到十二個月，另一種是“高級”，需要四個小時，費用為 兩種以太坊加密貨幣。為了支付這些費用，他貸款了 5,000,000 美元 由您的合作夥伴授予。

更多付款，更多債務

一連串的要求不間斷地持續著。他被告知他必須支付“保險”，並且， 9 月 2 日他被告知，要收到押金，他必須通過另一個連接到 Bybit 的應用程序打開一個所謂的“虛擬保險箱”。這樣做後，他們要求支付“網絡費”。

鑑於程序的長度和復雜性，受害人請求新的銀行貸款。最後，他們向他保證這筆錢會存入賬戶 9 月 5 日從未發生過的事情。