ED 在 UTI Anil Ambani 集團案件中對 Yes Bank 的 Rana Kapoor 提出質疑

官員們表示，執法局週一對 Yes Bank 聯合創始人拉納·卡普爾 (Rana Kapoor) 進行了質詢，這是針對信實阿尼爾·安巴尼 (Reliance Anil Ambani) 集團公司進行洗錢調查的一部分。

照片：阿米特·戴夫/路透社

該提案是根據《防止洗錢法》（PMLA）起草的。

此次調查涉及 2017 年至 2019 年期間，Yes Bank 在 Reliance Home Finance Ltd (RHFL) 工具上投資了 296.5 億盧比，在 Reliance Commercial Finance (RCFL) 工具上投資了 204.5 億盧比。

該機構聲稱，到 2019 年 12 月，這些投資已變成不良投資。

據 ED 稱，RHFL 未償還金額為 1,353.5 千萬盧比，RCFL 未償還金額為 1,984 千萬盧比，調查發現這兩家上市公司收到了超過 11,00 億盧比。

“在 Yes Bank 將這筆資金投資於阿尼爾·安巴尼 (Anil Ambani) 的 Reliance 集團之前，該銀行已從以前的 Reliance Nippon 基金那裡獲得了巨額貸款。

“根據 SEBI 規定，由於利益衝突保護，Trust Nippon Mutual Fund 不能直接投資 Anil Ambani 的金融集團，”執行董事表示。

該機構聲稱，公共資金是通過他們以及 Bank Yes 的披露間接注入共同基金計劃的。