聯盟調查瑪雅家族艦隊

由商人雷吉納爾多·達席爾瓦·瑪雅 (Reginaldo da Silva Maya) 領導的“瑪雅家族”被指控逃稅至少三十年，已封鎖或扣押了數百輛車輛。劫持艦隊是聯邦提出的方法之一，試圖收集本週三 (22) 財政 DNA 行動主要目標所逃避的數百萬美元。

舉個例子，1991 年至 1997 年間，南馬托格羅索州處理的第一起針對雷吉納爾多的訴訟向國庫徵收了 1,040 萬雷亞爾的稅款。除了他之外，Frigoifico Nioaque 公司的董事會成員還有 Geraldogi 的父親，他投資了 Geraldogi。勢不可擋的百萬富翁逃跑計劃。

自 97 年 3 月以來，國家財政部要求扣押 27 輛汽車。多樣化的清單包括“72 年梅賽德斯奔馳 L1113 卡車”、“Road Classic”、“85 年菲亞特 147”以及當時更豪華的汽車，例如 1977 年雪佛蘭 Caravan 和 1987 年福特 Del Rey。

結果一無所獲。 2012年12月，雷吉納爾多的辯護人要求根據訴訟時效攤銷這筆費用，因為客戶直到十多年後才被告知存在稅收債務。尼阿克聯合法院的盧西亞諾·佩德羅·貝拉德​​利法官認可了這一處方。

車越來越多了—— 2014年，聯邦法院下令扣押該商人的121輛汽車，他再次成為警方、與其有關聯的人士和公司的目標。馬林加第五聯邦法院判定 Reginaldo 犯有洗錢罪，並認定其逃稅金額達 1.01 億雷亞爾。

該商人還被判處5年4個月15天監禁，該家族控制的一些公司也被關閉。

去年2月，第三巡迴法院TRF-3（聯邦地方法院）第11部門法官尼諾·托爾多（Nino Toldo）維持了這一定罪，但法庭上仍有上訴。

今年八月，這家人找回部分車輛的嘗試遭到挫敗。這位商人的兒媳安娜·卡羅萊納·葉戈羅夫·加利·達·席爾瓦的請求被STJ（最高法院）駁回。

根據PF（聯邦警察）的調查，她是“Maia家族”的“橘子”之一，名下登記有11輛汽車，其中有一輛標致“在Frigoifico Big Boi的場所內被發現，帶有該公司的標誌”。

此前，TRF3也做出了否定回應，認為安娜·卡羅萊納沒有證明這些汽車的合法來源。

“我強調，正如她在最初的聲明中所說，她是自營職業者，為她丈夫的馬匹當騎手，因此沒有證據表明她有足夠的資產來擁有十幾輛車。因此，他很可能是聯邦稅務局發現的金融集團的成員，該集團的目標是保護馬吉納爾多的犯罪行為。”聯邦法院的一份命令稱。

稅收 DNA – 負責財政 DNA 行動的德拉科（打擊腐敗和有組織犯罪部）於本週三（22 日）走上街頭，尋找針對一項導致 9 年內從公共金庫中挪用 7.79 億雷亞爾的計劃的證據。

民警小組在 PGE（國家總檢察長辦公室）和 Sefaz（國家財政部）的技術支持下，在與 Reginaldo 相關的地址執行了六次搜查和扣押令。

該計劃由三個主要核心組成。管理核心由公司的實際管理者組成，負責管理業務，但沒有正式出現在公司董事會中。 Interpostos（“橙子”）的核心由低收入個人組成，他們被列為合夥人、家庭成員或管理者，以隱藏真正的受益人。

後者是金融中心，負責通過空殼公司轉移現金和隱藏資產，使得追踪價值變得困難。

Dracco 負責調查逃稅和洗錢犯罪，以及資產屏蔽，當資產屏蔽用於欺騙債權人、隱藏資產或逃避法律義務和納稅時，資產屏蔽就變成非法。

該報告沒有發現雷金納德辯護方的積極聯繫，但該領域仍有待澄清。

通過 WhatsApp 獲取國家的主要新聞。 單擊此處訪問 渠道 大坎普新聞 並關注我們 社交媒體。