銀行欺詐案：SC 宣布就 Kapil Wadhawan 的保釋請求向 CBI 提出質詢

最高法院週一尋求 CBI 對前 DHFL 發起人 Kapil Wadhawan 在涉嫌 3492.6 億盧比銀行欺詐案中提出的保釋請求作出回應。

照片：弗朗西斯·馬斯卡雷尼亞斯/路透社

JK Maheshwari 和 Vijay Bishnoi 法官向該機構發出通知並尋求其回應。

德里高等法院 8 月 4 日拒絕了瓦德哈萬的保釋，認為他在拘留期間的行為“並非沒有受到譴責”。

高等法院否認救濟，稱此類經濟犯罪不僅是針對特定受害者的犯罪，而且是針對整個經濟體系的犯罪。

CBI 指控 Wadhawan 作為 DHFL 的發起人和 CMD，是大規模金融欺詐的主要策劃者，該欺詐涉及從 17 家銀行組成的財團挪用和挪用約 3492.6 億盧比。

值得注意的是，對在押請願人的管理並非沒有受到指責。

該命令向最高委員會表示：“有關在司法拘留期間操縱資產和業務的陳述是嚴重的，表明申請人繼續行使重大控制權和權力。”

高等法院指出，印度中央調查局提交的材料稱，瓦德哈萬面臨跨司法管轄區的多項調查和涉及嚴重金融犯罪的案件，這削弱了他不構成保釋風險的論點。

首席大法官表示：“法院不能允許釋放一個表面看來是完全過時的金融欺詐案主謀的人，尤其是在審判剛剛起步的時候。”

如果獲得保釋，則會出示命令，要求他篡改證據或逃避更糟糕的司法審判。

他說：“據說本案的許多證人都是DHFL的前僱員或合夥人，因此原告試圖牽連證人的風險和可能性很高。”

他被指控以合夥人、員工和親屬的名義創建和經營87家空殼公司，以吸走資金，這些資金是通過DHFL內部系統中不存在的“Bandra Branch-001”為26萬客戶虛構利息的零售資金的虛假記錄。

他於2022年7月19日被還押候審，並於2022年12月3日因違約獲准保釋，但最高法院於2024年1月24日撤銷了他的保釋。

高等法院指出，他的“有效羈押”是兩年，而不是他聲稱的四年。

該命令稱：“鑑於指控的性質和嚴重性、罪行的嚴重性、請願人在共謀中的主要作用、審判中釋放的潛在不利影響以及被挪用資金的巨額資金，本法院認為本申請沒有任何依據。”