ED 調查 Al Falah 酋長在德里的土地交易中偽造文件

執法局擴大了對 Al Falah 集團和信託公司涉嫌財務違規行為的調查範圍，發現該公司被捕的董事長可能通過“偽造”文件獲得了德里的一些土地。

圖片：哈里亞納邦法里達巴德的阿爾法拉赫大學景觀。 照片：ANI 照片

哈里亞納邦法里達巴德地區的阿爾法拉赫大學是 11 月 10 日紅堡爆炸案調查的中心，據稱該校醫學院的一名醫生在一輛裝滿化學炸藥的汽車中被炸死。爆炸造成 15 人死亡，多人受傷。

據官方消息稱，聯邦調查機構正在調查至少 5 起案件，這些案件據稱是在與被捕的 Al Falah 集團董事長賈瓦德·艾哈邁德·西迪基 (Jawad Ahmed Siddiqui) 有關聯的信託基金的要求下偽造了與土地徵用總授權書相關的文件。

11 月 18 日，Siddiqui 在一次洗錢案件中對 Al Falah 集團及其關聯實體進行突襲後被教育局逮捕，該案件涉及欺騙其教育機構的學生，據稱這些機構沒有有效的認證。

消息人士稱，這些 GPA 可能是在一些死者的名下，調查正在進行中。

教育部還啟動了一項程序，對該集團遍布全國的動產和不動產進行追踪和估價，據稱該集團“轉移”到國外的資金除外。該機構可以根據《反洗錢法》扣押這些財產。

教育署指責西迪基“不公平”地從在其信託基金管理的機構中學習的學生那裡獲得了超過 41.5 億盧比的收入。

他聲稱，總統“有動機”離開印度，因為他的親密家庭成員已定居在海灣地區。

教育署還在西迪基的保釋申請中聲稱，他對處理法拉赫大學和該信託基金下其他機構的入學登記冊、收費簿、賬戶和 IT 系統的工作人員擁有“指揮權”，並可以“​​銷毀或更改記錄”。

教育署聲稱，整個 Al Falah 教育生態系統均由他（西迪基）控制，迄今為止僅追查到價值 41.51 億盧比的犯罪收益的一部分……。

該機構報告稱，整個 Al Falah 集團自 20 世紀 90 年代以來“迅速崛起”，轉變為一個大型教育機構。