一場加密貨幣騙局詐騙了西班牙 120 多名投資者 30 萬枚歐洲硬幣。

國家警察局搗毀了一個專門透過虛假金融投資進行詐騙的網絡，該行動在馬德里自治區、瓜達拉哈拉省和巴塞隆納省逮捕了 23 人，罪名是欺詐、洗錢和加入犯罪組織。

據當局稱，該網絡的成員設計了一個以龐氏騙局為特徵的詐騙金字塔，據稱透過該騙局詐騙了121人，造成30萬歐洲幣的經濟損失。

該系統的工作原理是利用新客戶貢獻的資金為第一批投資者提供利益，從而產生利潤和償付能力的錯誤感覺。可用的元素包括一系列向公眾開放的實體辦公室、企業、廣告、制服以及模擬合法投資實體運營的應用程式。

將資金帶入商業環境是為了掩蓋資金的非法來源。

犯罪過程始於潛在受害者的定位、識別和招募，將這些受害者塑造成有興趣透過投資加密貨幣獲得高回報的個人資料。

招募人員的工作方式被設計得很專業：面對面的會議、電話交談以及透過訊息應用程式進行交流，為前者提供了安全且有價值的投資機會。

一旦各方信任受損，他們就會被鼓勵透過銀行轉帳或加密貨幣收購等方式做出一系列財務貢獻。之後，加密資產被轉移到網路成員的位址。

總共 38 個銀行帳戶和餘額在 75,000 歐元之間被凍結。

由此產生的資金被引入複雜的金融環境，使其難以追蹤。因此，會員在日常制度中使用帳戶，包括連續的交叉轉帳、現金存款、提取資金以及向第三方付款。

同時，所獲得的資金的很大一部分被轉換為加密資產，並透過多個地址轉移，以隱藏資金的非法來源。總共起獲15,000現金、一輛汽車、20多台行動裝置和三台筆記型電腦。同樣，38 個銀行帳戶和近 75,000 歐元的餘額也被凍結。