CBN 指示立即凍結 6 名尼日利亞人和 4 個被列入恐怖制裁名單的 BDC 的資產

• CBN 已命令所有銀行和金融機構繼續處理六名與恐怖主義有關的指定個人
• 尼日利亞的四個變革局也被 NIGSAC 和 OFAC 名單指定為由聖人擁有或控制。
• 銀行必須在 48 小時內提交合規報告，並針對任何已確認或嘗試的配對提交可疑交易報告。

Victor Enengedi 是leg.ng 的記者，在業界、中小微型企業、科技、銀行和金融領域擁有數十年的經驗。

尼日利亞中央銀行 (CBN) 在 2026 年 6 月 24 日星期三發布的通知中，命令所有銀行和金融機構立即將六名個人和四個變革局 (BDC) 的資產指定為恐怖主義融資制裁對象。

該指令是根據尼日利亞制裁委員會 (NIGSAC) 和美國財政部外國人控制辦公室 (OFAC) 根據經修訂的第 13224 號行政命令的指定發布的，涉及恐怖主義和恐怖主義融資。

指定的 6 個行業中的每一個都有 4 個行業

以下詳細資料位於特別指定國民 (SDN) 和被封鎖人員名單中：

1. 穆克塔·穆罕默德·阿達姆
2. 巴班吉達·穆罕默德·阿達穆·哈馬賈姆；
3. 阿卜杜拉希·奧馬爾·烏斯曼
4. 易卜拉欣·阿布巴卡爾
5. 阿達姆·奇羅馬和
6. 雅庫布·奧吉里奧·易卜拉欣。

尼日利亞的四家金融服務企業和 BDC 也已被確定為由上述個人擁有或控制；

1. 一代貨幣 外匯局有限公司
2. 曼哈頓變革局出版社
3. 朝九晚九兌換 外匯局有限公司
4. 阿巴爾巴科父子變革局有限公司

CBN聲明：

“在不事先通知的情況下，立即暫停指定個人和實體（包括那些私人或集體擁有 50% 或以上股份的實體）（直接或間接）擁有、持有或控制的所有資金、資產和其他金融資源。”

聯邦政府先前曾向金融機構和非金融企業發出類似指令，旨在凍結與恐怖主義融資有關的個人和企業的資產。

銀行現在在做什麼？

CBN通知概述了所有受監管金融機構的六種強制合規措施。

銀行必須立即根據制裁措施對現有客戶、受益所有人以及所有進出交易進行登記。

屬於指定個人和實體或由指定個人和實體控制的所有資金、資產和財務資源應在不事先通知的情況下進行控制，包括實體擁有或超過指定方持有的資產。

金融機構也不得直接或間接向指定個人或實體提供資金、金融服務或任何金融服務。

關於報告義務，銀行必須向尼日利亞金融情報機構 (NFIU) 提交可疑交易報告 (STR)，以了解任何已確認或嘗試的匹配。

合規報告還必須在 48 小時內透過 cmd.financialcrime@cbn.gov.ng 提交給 CBN，描述比賽的狀態、受影響的帳戶、凍結的金額以及採取的行動。如果未找到匹配項，則不會傳回任何內容。

CBN進一步指示機構增加影片中恐怖主義指標的數量，包括資金的結構化和快速流動、BDC和非正式管道的使用以及涉及高風險司法管轄區的交易。同時尋求與指定方一起審查過去的事件。

該銀行提示警告稱，在合規提交中提供虛假或誤導性資訊將構成監管違規行為，將根據《2020 年銀行和其他金融機構法》(BOFIA) 和其他適用法律受到製裁。

前 合法化 報告了據報導在尼日利亞資助恐怖主義的三名個人和實體，並提供了此類網路如何透過非正式管道運作的新細節。

CBN推出打擊金融恐怖主義的解決方案

同時 合法化 先前有報導稱，CBN 為自動洗錢和反恐融資流程引入了拉丁裔基準。

反洗錢解決方案與即時監控、人工智慧風險評估、制裁篩選和客戶驗證系統的標準強制集成

它旨在提高合規性、效率和可疑活動檢測，同時與國際最佳實踐保持一致。

來源：Legit.ng