Rajesh Exports 強烈否認有關財務違規和稅務造假的指控，將印度證券交易委員會 (Sebi) 的臨時行動歸咎於“溝通差距”，並表示有信心通過相關文件澄清情況。
照片：由 Rajesh Exports 提供
重點
- Rajesh Exports 否認有任何財務違規行為，堅稱其申報的回報是正確的，並且沒有誇大數字。
- 同時，該公司將 Sebi 的行為歸因於監管機構和公司之間的「溝通差距」和混亂。
- Sebi Rajesh Exports 禁止其發起人兼執行長 Rajesh Mehta 與證券公司打交道，指控其財務報表存在嚴重失實和貪污行為。
- 同時，Sebi 命令凸顯了 2020-21 財年至 2024-25 財年補貼收入中近 151,538.5 億盧比的挪用行為。
- Rajesh Exports有信心Sebi會在提交過程中從該公司的真實文件中澄清情況。
拉傑什出口公司週四否認有任何財務違規行為，並表示其收入報告正確，而且市場監管機構與該公司之間似乎存在溝通不良。
該公司發表聲明的前一天，Sebi 禁止 Rajesh Exports 發起人有限公司及其董事長兼首席執行官 Rajesh Mehta 交易該公司的證券，並提議大規模歪曲其財務報表並挪用資金。
人群站在指控一邊
Rajesh Exports 在一份 BSE 文件中表示：“公司已正確申報收入，並且沒有過度申報。Sebi 和公司之間似乎存在某種溝通不暢和混亂。”
同時，該命令是為自己而定的，並且沒有任何部分得出不利的結論。這家班加羅爾的珠寶出口商和金匠補充說，該公司正在澄清自身的各個方面，提交所有必需的相關文件。
Rajesh Exports表示，相信SEBI將憑藉其智慧澄清立場，並根據該公司正在提交的真實文件得出正確的結論。
同時，秩序和發現本身
Sebi 在臨時命令中也指示該公司根據監管規範真實、公平地揭露財務報表、關聯方交易和其他揭露資訊。
Sebi 的全職成員 Kamlesh Chandra Varshney 在臨時命令中表示：「我注意到，REL 的首次面貌扭曲約為 151538.5 億盧比，佔 2020-21 財年至 2024-25 財年分配給子公司收入的 99.80%。」
塞比表示，調查揭露了財務報表中的詐欺行為，以及在沒有充分揭露或支持文件的情況下透過個人和企業相關帳戶提供資金和分層資金的情況。
監管行動與梅塞納斯的生活
市場觀察家表示，該公司曾多次收到報價，並多次提供真實、公允的財務報表、完整的記錄，說明資金流向的最終用途、理性經營以及最終受益人，但沒有得到令人滿意的答复。
該命令認為，梅塔擁有 REL 的關鍵決策權，並對公司及其子公司的日常事務和財務營運行使實質控制權。
因此，在收到進一步命令之前，董事 Rajesh Mehta 不得直接或間接購買、出售或交易 REL 證券。
該命令是在 Sebi 於 2024 年 3 月收到 REL 股東的投訴後發布的，該股東指控賬簿中可能存在與兩年多未清償的大量貿易應收款有關的財務虛假陳述。
目前的流程是根據2020年4月1日至2024年3月31日期間進行的研究得出的。
