美國財政部宣布對總部位於金塔納羅奧州坎昆的 Bhardwaj 犯罪組織實施制裁。其領導人 Vikrant Bhardwaj、其他三名個人和 16 家公司被指控為該組織的犯罪活動提供便利。
財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 指控巴德瓦吉進口 “來自歐洲、中東、南美洲和亞洲的數千名外國人正在非法進入美國。” 他還指控她參與販毒、賄賂和洗錢活動。
在他們的聲明中， 尊敬的恐怖主義和金融情報部副部長約翰·K·赫爾利（John K. Hurley）， 他表示正在採取措施 “打擊人口販運者”，而今天的製裁“破壞了該網絡將外國人偷運到美國的能力。特朗普政府將繼續追查並摧毀跨國恐怖主義犯罪組織，以保護美國人民。”
聲明對此進行了解釋 巴爾德瓦吉 是一個複雜的組織，結合了各種運輸方式，為來自以下國家的無證移民的空中和海上旅行提供便利： “引起美國的國家安全擔憂。”
巴爾德瓦吉 使用自己的遊艇和碼頭將無證移民運送到墨西哥。
“抵達坎昆後，巴德瓦吉為移民在旅館和酒店提供住宿，然後與合作夥伴協調將他們運送到美墨邊境。巴德瓦吉與 OFAC 指定的埃爾南德斯·薩拉斯國際犯罪組織的成員合作，利用塔帕丘拉-梅多里古格將移民帶到美國。”
埃爾南德斯·薩拉斯 自 2023 年 6 月起指定為 “構成重大跨國犯罪組織的外國人”。
