針對前 AFIP 的百萬富翁欺詐案正在審理中

他 聖地亞哥德爾埃斯特羅口頭聯邦刑事法院 將審判 24 名被指控為一個複雜組織成員的人，這些組織致力於通過使用秘密發票逃稅，這種做法每年會造成超過 8 億比索的損失。 民族國家。

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該決定是在上訴委員會提交上訴請求後做出的 聯邦檢察官佩德羅·尤金尼奧·西蒙和助理檢察官佩德羅·馬丁·巴斯布斯·特克兩者的 聖地亞哥德爾埃斯特羅第一聯邦檢察官辦公室。

全國會計師調查顯示 卡洛斯·古斯塔沃·科羅內爾·梅迪納 被確定為 2016 年至 2018 年期間運作的犯罪網絡的頭目和組織者。根據指控，梅迪納上校組織了一個由 22 個在美國註冊的人或法人實體組成的網絡。 海關徵收和管制機構 (ARCA)— 為未提供的服務或不存在的產品開具發票。這些發票被不同的納稅人用來模擬開支或採購，從而欺詐性地減少納稅額 增值稅 (VAT) 和所得稅。 所謂的“發電站”出現在稅務部門的 e-Apoc 數據庫中，目的是識別神秘收據的發行者。

涉及

A 的三名成員也在案件卷宗中受到指控。聖地亞哥德爾埃斯特羅稅務總局辦公室 (DGI-ARCA)：María Patricia Godoy、Luis Alberto Fincatti（現已退休）和 Manuel Alejandro Azar誰會為行動提供便利以換取不正當利益。

此外，工廠老闆及其會計辦公室秘書也被起訴 梅迪納上校 以及一些參與收集、發放和分發虛假收據的合作者。

該案件被定性為非法稅務聯盟、因使用虛假髮票而加劇的逃稅、針對公共行政部門的賄賂和欺詐行為。他 檢察官辦公室 事實證明，被告長期以來形成了一個有組織的組織，以大規模逃稅為目的。

後續案例

通過引發測試，該文件將被解析 聖地亞哥德爾埃斯特羅口頭聯邦刑事法院必須確定口頭和公開聽證會的日期。在這種情況下 在聯邦口頭法庭提起訴訟其任務是支持指控並提供調查期間收集的證據。司法程序旨在確定 24 名被告的刑事責任，並確定對金庫造成的損失程度。 民族國家。

特大案件中每名被告的身份

聖地亞哥德爾埃斯特羅口頭聯邦刑事法院，由以下人員組成： 評審豪爾赫·阿韋拉多·巴斯布斯、費德里科·博瑟姆利和安娜·卡里納·法里亞斯將負責對 24 名被指控參與非法稅務協會的個人進行口頭審判，該協會致力於開具和使用秘密發票，這些行為將給國家造成超過 8 億比索的損失。

被告人

將受審的24名被告是：

奧斯卡·阿爾弗雷多·艾爾。。

所有人都將面臨非法稅務協會、使用虛假髮票加劇逃稅、賄賂和欺詐國家公共管理罪的指控。

值得注意的是，據該媒體了解，最初涉案的三人已被無罪釋放。

海量檔案、專業知識和 4 次非法操作

在一份長達 450 多頁的決定中， 聯邦稅務督察 Pedro Eugenio Simón； 他們重點關注調查的進展，揭示了不同的稅務方面以及所指控的各種罪行是如何實施的。

“我們發現存在四種非法行為：一方面，創建一個允許第三方逃稅的犯罪組織，並有效逃稅；另一方面，向第三方代理人提供禮物。 阿卡 改變納稅人的登記和財務狀況並欺騙國庫，”他們在請求中解釋道。

調查於 2019 年 12 月 5 日開始，當時的稅務刑事部門臨時負責人 AFIP圖庫曼地區管理局譴責了一個犯罪組織的存在，該組織通過開具秘密收據可以避免8億比索的損失。

通過電話專家報告 – 在他的實驗室進行 聯邦警察 (PFA)圖庫曼地區管理局及其管理人員 聖地亞哥德爾埃斯特羅 PFA 聯邦行動單位 (UOF)– 在該組織負責人的手機上發現了他與國家基金高管之間的對話。