中國商人面臨與英國巨額加密貨幣扣押的關係

她過著奢侈的生活，為她贏得了“財富女神”的綽號，但在英國警方扣押了價值超過 60 億美元的比特幣，這是有史以​​來最大的加密貨幣交易後，中國女商人錢志敏現在面臨長期監禁。

這位化名張亞迪的 47 歲男子從 2014 年至 17 年間在中國通過一項計劃詐騙了超過 128,000 名受害者，並將非法獲得的資金投資於比特幣資產。

錢在這場騙局中扮演了主角。

據警方和檢察官稱，他於 2018 年使用虛假文件逃離中國，隨後來到英國，試圖洗錢。

他面臨最高 14 年的監禁。

這兩名中國公民於 9 月 29 日承認了獲取和持有犯罪財產的罪名，週一和周二在倫敦南華克皇家法院舉行為期兩天的聽證會後將被判刑。

同為 47 歲的馬來西亞同夥 Seng Hok Ling 此前曾在同一法庭承認洗錢罪，也將被判刑。

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去年，另一名同夥簡文在參與該計劃六年零八個月後，被發現通過比特幣獲利超過 20 億美元，隨後被解僱。

據信，錢先生組織了一個龐氏騙局，利用新進入者的資金進行投資。

在將受害者的大部分資金兌換成比特幣後，他在英國購買了包括一棟價值 2300 萬英鎊（3000 萬美元）的倫敦豪宅在內的房產來洗錢。

巨額損失

2024 年 4 月，警方拘留了合夥人錢玲，並逮捕了她，並沒收了總計 1100 萬英鎊的現金、黃金和加密貨幣。

在逮捕之前，倫敦警方查獲了他們認為是歷史上最大的加密貨幣：超過 61,000 個比特幣，按現值計算價值超過 60 億美元。

斐石律師事務所的威廉·格洛弗 (William Glover) 告訴法新社，此案“可能是同類案件中個人和非企業價值最大的法律案件”。

他說，他的一些客戶遭受了巨大的個人損失，影響了他們的生活、婚姻和家庭。

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據傑克遜稱，代表其他投資者的黃段律師事務所犯有組織公共活動、同時聲稱政府擁有國家的罪行。

他說，那些經驗不足、“一切都應該受到指責”的人受到了培訓和剝削。

一名40多歲的中國上班族在2016年觀看演示後損失了數十萬美元，而他的女兒則為退休儲蓄。

吳說，他們承諾的投資回報在 2017 年停止了。他們的女兒從此切斷了與他們的所有聯繫。

比特幣的興趣日益濃厚，2018 年底的交易價格約為 3,600 美元，目前徘徊在 100,000 美元左右。

英國當局提出的賠償計劃的細節仍在倫敦民事法庭敲定。

據知情人士透露，大約 1,300 名受害者挺身而出。

資料來源：法新社