德里警方逮捕了兩人，其中包括一名特許會計師，涉嫌涉及空殼公司和可疑交易的商品及服務稅和增值稅欺詐。
重點
- 包括一名特許會計師在內的兩人因涉嫌違反商品及服務稅和增值稅而在德里被捕。
- 被告涉嫌濫用商業資格並經營空殼公司來隱藏資金。
- 該詐欺案涉及價值約 2.84 億盧比的可疑交易。
- 這筆錢透過多個銀行帳戶轉入並迅速提取或轉移以隱藏受益人。
- 經濟犯罪部門正在繼續調查，以追查同謀並追蹤資金。
一名官員週六表示，包括一名特許會計師在內的兩人已被經濟犯罪部門（EOW）逮捕，罪名涉及價值數千萬盧比的商品及服務稅和增值稅違規行為，涉嫌濫用商業憑證、空殼公司以及透過多個銀行帳戶轉移資金。
EOW 在聲明中表示，被告是拉吉夫·庫馬爾·帕拉薩爾 (Rajeev Kumar Parassar) 和特許會計師阿圖爾·古普塔 (Atul Gupta)，他們與 Chandni Chowk 的一家會計師事務所有聯繫。
消費稅詐欺投訴詳情
據 EOW 稱，根據 Yeshashwi Sharma 提出的投訴，已對此事進行了 FIR 登記，罪名包括欺詐在內的多項指控。
Sharma 在投訴中聲稱，他的增值稅/商品及服務稅憑證和公司文件在他不知情或未同意的情況下被欺詐性地用於進行價值約 2.84 億盧比的可疑交易。
“調查顯示，申訴人公司的銀行帳戶據稱由拉吉夫·庫馬爾·帕拉薩爾 (Rajiv Kumar Parasar) 和另一位所有者管理，被廣泛用於輸送和積累金額達數千萬盧比的資金。”
騙局是如何進行的？
銀行帳戶的分析顯示，各公司和實體的受限資金立即以現金提取或透過RTGS、NEFT等銀行管道轉移到多個受益帳戶，而沒有任何相應的實際業務活動。
調查進一步顯示，假冒公司和帳戶據稱是在阿圖爾·古普塔 (Atul Gupta) 和現已去世的普拉卡什·古普塔 (Prakash Gupta) 的幫助下運營的。
警方表示，調查人員還發現可疑公司的商品及服務稅和法定合規申報表是透過該公司提交的。
隱藏您的財務軌跡
據調查人員稱，被告及其同夥涉嫌濫用商品及服務稅/增值稅憑證，以虛構所有者的名義開設或管理銀行帳戶，以便在多家公司和受益帳戶之間轉移巨額資金。
聲明中寫道：“資金通過帳戶迅速轉移或以現金提取，以掩蓋實際受益人的身份並掩蓋財務軌跡。”
EOW 表示，拉吉夫·庫馬爾·帕拉薩拉 (Rajeev Kumar Parasara) 長期在逃，下落不明，最終於 5 月 12 日與古普塔一起被找到並被捕。
聲明還說，被告已被帶到法庭，法庭下令對他們進行審前拘留，等待調查，以查明他們有罪的證據，追查同謀，並追查全部資金。
免責聲明：新聞內容來自上述來源。標題、摘要、章節標題和圖像是使用人工智慧/演算法自動生成或選擇的，可能並不總是完全準確。建議讀者參考全文以了解完整背景。
