執法局已向信實集團董事長阿尼爾·安巴尼發出新傳票，要求他在 12 月 17 日之前發出 FEMA 案件，因為他錯過了周五的最後期限。
照片：弗朗西斯·馬斯卡雷尼亞斯/路透社
ED消息人士稱，該辦公室拒絕了安巴尼通過“虛擬直通”方式進行宣誓的提議。
這位 66 歲商人的發言人在一份聲明中表示，他已寫信給聯邦情報機構，確認他“全力配合”調查。
據消息人士透露，管理層已要求安巴尼週五親自出庭，並根據《外匯管理法》(FEMA) 發表聲明。
該研究與齋浦爾-雷恩格斯公路項目有關。
在早些時候的一份聲明中，教育部曾表示，最近根據反洗錢法增加了安巴尼及其公司的價值 750 億盧比的資產，對信實基礎設施有限公司的調查發現，據稱有 4 億盧比從該道路項目中“被抽走”。
“這筆錢正被一家位於蘇拉特的空殼公司轉移到迪拜。
該機構表示：“國際哈瓦拉網絡的足跡已經被發現，其網絡規模超過 60 億盧比。”
消息人士稱，教育部向包括一些所謂的哈瓦拉經銷商在內的多名人士發表了一份聲明，隨後他們決定致電安巴尼。
哈瓦拉是指資金的非法流動，主要是現金。
“這件事（聯邦應急管理局案件）已有 15 年曆史，可以追溯到 2010 年。存在與道路承包商相關的問題，”他說。
他說，2010年，Reliance基礎設施有限公司獲得了建設JR收費公路（齋浦爾-雷恩格斯公路）的EPC（工程、採購和施工）合同。
“這純粹是一份國內合同，對任何參與方來說都沒有外貿成分。
聲明稱：“JR 收費公路已全面竣工，並從 2021 年起與印度國家公路管理局合作。”
安巴尼不是基礎設施信託基金的董事會成員。
“2007年4月至2022年3月期間，他僅擔任非執行董事，從未參與公司現任管理，”他說。
這位商人曾在一起洗錢案件中受到教育部的訊問，該案件與涉嫌針對其公司的價值 1700 億盧比的銀行欺詐案有關。
