- EFCC 指責銀行和金融科技公司因未能進行適當的 KYC 和客戶盡職調查而進行大規模欺詐。
- 調查發現了兩個重大騙局，總共詐騙了超過 90 萬尼日利亞人，金額超過 180 億尼日利亞奈拉
- EFCC逮捕了三名同謀，並警告涉事金融機構可能面臨停業和起訴
合法化 記者 Victor Enengedi 在工業、中小微企業、技術、銀行和金融領域擁有十年的經驗。
經濟和金融事務委員會 (EFCC) 指控多家銀行、金融科技公司和小額信貸機構忽視基本賬戶驗證程序，存在大範圍的欺詐行為。
EFCC 公共事務總監 Wilson Uwujaren 於 2026 年 1 月 22 日星期四在阿布賈舉行的媒體吹風會上提出了這一指控，他透露了對影響超過 90 萬尼日利亞人的兩起重大欺詐案件的調查結果。
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烏賈倫透露，“新一代銀行”、六家金融科技公司和幾家小額信貸銀行發現了嚴重的倒閉現象。
據他介紹，這些機構繞過了銀行的防禦，將欺詐行為轉化為數字資產，並在沒有警報的情況下轉移到安全地點。
烏朱賈倫說道：
“總計 N18,739,999,027.35 未經銀行盡職調查就通過了我們的金融系統。
“令人非常擔憂的是，數量達 1620 億奈拉的加密貨幣交易未經任何盡職調查就通過了新一代銀行。”
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他說，另一家銀行允許 1 至 836 個賬戶運行，據稱所有賬戶都僅用於欺詐。
航空欺詐和加密貨幣清洗
其中一項揭露的騙局涉及機票詐騙，其中毫無戒心的受害者被廉價機票的欺騙性承諾所引誘。
在受害者的銀行餘額完全耗儘後，這些收益似乎是合法轉入航空公司賬戶的。
Uwujaren 表示，700 多名受害者總共損失了 6.511 億奈拉。到目前為止，僅收到並訂購了 3,360 萬奈拉。
調查顯示，該行動是由外國人策劃的，他們招募尼日利亞年輕人，並依靠通過Bybit交易所進行的加密貨幣交易來轉移非法資金。
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第二起欺詐行動將 Fred and Farid Investment Limited（FF Investment）與其他八家關聯公司聯繫起來。
EFCC通過欺詐性投資計劃騙取尼日利亞賬戶逾200萬億美元（約180.8億奈拉）。
參與的公司包括 Credio Banco Limited、Deliberate Rock Limited、Liam Chumeks Global Service、Ngwuoke Daniels Technology、Icons Autos and Import Merchant、Newpace Technology Services Limited、Primapath Road Ventures Limited、Kaka Synergy Network Limited 和 Solis Tech Hub Services Limited。
據該委員會稱，三名尼日利亞合作者已被逮捕並逮捕，而該計劃背後的外籍教師仍在逃。
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Uwujaren 警告說，任何被發現參與欺詐的金融機構都面臨著被停業和刑事起訴的風險。
他敦促監管機構嚴格遵守 KYC 標準、客戶盡職調查和可疑活動報告。
EFCC 各種銀行欺詐行為
同時 合法化 此前有報導稱，EFCC 對銀行欺詐事件不斷增加發出警告，並警告公眾對危險信號保持警惕。
該警告是在最近一期的 #EFCCCONNECT（第 145 集）中發布的，委員會將注意力集中在銀行系統內越來越常見的各種欺詐行為上。
根據 EFCC 的說法，這些行為包括賬戶操縱、偽造和篡改、偽造貸款申請、身份盜竊和冒充以及洗錢活動。
資料來源：Legit.ng
