ED 稱 Shilpa Shetty 的丈夫 Raj Kundra 擁有 15 億盧比的比特幣；法庭在洗錢案中傳喚他：寶萊塢新聞

寶萊塢女演員希爾帕·謝蒂 (Shilpa Shetty) 的丈夫、商人拉傑·昆德拉 (Raj Kundra) 因與備受矚目的 GainBitcoin 加密貨幣騙局和洗錢案有關，根據《防止洗錢法》(PMLA) 被孟買特別法庭傳喚。根據執法局 (ED) 發出的指控單，法院下令他於 2026 年 1 月 19 日出庭，法院已受理此事。

ED 稱 Shilpa Shetty 的丈夫 Raj Kundra 擁有 15 億盧比的比特幣；法院因洗錢案傳喚他

根據總檢察長提交的補充起訴書，昆德拉據稱從已故的 GainBitcoin 計劃策劃者阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 處收受了 285 個比特幣，價值超過 15 億盧比。該機構聲稱，這些資產源自與從未實現的加密貨幣採礦項目相關的犯罪活動，並且昆德拉在沒有適當解釋的情況下仍然擁有這些資產。

該高管聲稱昆德拉的參與不僅僅是充當中間人，而是將他確定為這些比特幣的受益所有人。為了隱藏資金來源，該機構聲稱，涉及孟買 Juhu 地區以 Shilpa Shetty 名義擁有的五套公寓的房產出售，其價格明顯低於市場價值，表明試圖隱瞞資產的非法來源。

一名特別法官在法庭命令中指出：“已對第 17 號和第 18 號被告（昆德拉和拉傑什·薩蒂亞）提起初步訴訟，指控他們犯有《反洗錢法》第 3 條規定的罪行，並對他們提起訴訟。”除了昆德拉之外，迪拜商人拉傑什·拉姆·薩蒂亞（Rajesh Ram Satya）也因與此案有關而被傳喚。

GainBitcoin 事件起因於浦那和 Nanded 警方針對 Bhardwaj 和其他人登記的多個 FIR，指控包括作弊、刑事失信和共謀，以及違反《信息技術法》和其他法律。教育署採取的行政行動包括扣押與案件有關的動產和不動產，這一點早些時候得到了 PMLA 裁決機構的證實。

執法機構此前的調查發現，這一更廣泛的加密貨幣計劃涉及金額超過 660 億盧比，該計劃以雲挖礦承諾吸引了高收益投資者，但最終失敗並留下了眾多索賠人。

另請閱讀：孟買 HC 要求 Shilpa Shetty 和 Raj Kundra 存入 6 億盧比用於旅行和 LOC 救濟

標籤： ED、執法局、執法局 (ED)、洗錢、洗錢案件、新聞、PMLA、預防洗錢法、預防洗錢法 (PMLA)、raj kundra、詐騙、傳票、傳票

寶萊塢新聞 – 實時更新

關注我們，了解最新的寶萊塢新聞、新寶萊塢電影更新、票房收藏、新電影發布、寶萊塢印地語新聞、娛樂新聞、今日直播寶萊塢新聞和 2026 年即將上映的電影，並僅在寶萊塢 Hungama 上了解最新的印地語電影。